金开新能源股份有限公司独立董事
  关于第十届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见

    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

三十五次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 7 日召开，我们作

为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市

公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案发表独立

意见如下：

    一、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

的独立意见

    1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资

金，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常

进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情

形；

    2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6

个月，符合《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，

决策程序合法、有效；

    综上，我们同意公司本次使用募集资金人民币 85,768.96 万元

置换预先已投入募投项目的自筹资金。
金开新能源股份有限公司

        2023 年 2 月 7 日