证券代码：600821          证券简称：金开新能          公告编号：2023-007

                     金开新能源股份有限公司
            第十届监事会第二十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会
议通知于 2023 年 1 月 31 日以书面形式发出，并于 2023 年 2 月 7 日以非现场形
式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。
董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议：
    一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    全体监事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，
相关程序符合《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理
制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。同意公司本次使用募集资金人民币 85,768.96 万元置换预先已投入募投项目
的自筹资金。
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                            金开新能源股份有限公司监事会
                                                           2023 年 2 月 8 日