中信建投证券股份有限公司
关于金开新能源股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”、“保荐
机构”）作为天津劝业场（集团）股份有限公司（现已更名“金开新能源股份有限公
司”，以下简称“上市公司”、“公司”、“金开新能”、“发行人”）重大资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及非公开发行股票的
保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理
办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对上市公司 2022 年度存
放和使用募集资金情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 4 日签发的“证监许可[2020]1027
号”文《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚
国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核
准，上市公司向天津津诚国有资本投资运营有限公司发行 189,078,638 股购买其持
有的国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”，现“金开新能科技有限公
司”）经资产置换后的差额部分股权，向国开金融有限责任公司、珠海普罗中欧
新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆金风科技股份有限公司、天津津诚
二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中日节能环保创业投资有限公司、金
风投资控股有限公司、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）、天津天伏企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津青岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
菁英科创(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)和杭州青域践行创业投资合伙企业
（有限合伙）合计发行 491,270,683 股购买其合计持有的国开新能源剩余 64.60%的
1
股权，上述股份的发行价格为 3.57 元/股，发行股份总额为 680,349,321 股(每股面
值 1 元)，发行总额 2,428,847,075.97 元。同时，中国证券监督管理委员会核准上市
公司非公开发行股份募集配套资金不超过 60,000 万元。
上市公司于 2020 年 9 月 8 日开始向特定对象发行人民币普通股 124,880,467
股(每股面值 1 元)，发行价格为 3.92 元/股，募集资金总额人民币 489,531,430.64
元，扣除承销费用后的金额 463,968,779.21 元已于 2020 年 9 月 17 日存入公司在国
家开发银行天津市分行的 12001560006943230000 银行账户。上述募集资金于 2020
年 9 月 17 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2020]
第 3-00022 号验资报告。
2、募集资金使用金额及当前余额
配套募集资金总额为人民币 489,531,430.64 元，扣除承销费用 25,562,651.43
元后的金额为 463,968,779.21 元，自签订募集资金三方监管协议后，支付重大资产
重组及发行股份购买资产相关的审计费、评估费、律师费、税筹费用等 4,407,234.97
元，补充流动资金 459,278,017.03 元，支付登记费 518,034.93 元，支付手续费 2,054.74
元，收到存款利息 236,562.46 元。2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 0.00 元，
均已销户。
（二）2021 年非公开发行 A 股股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1360 号”文《关于核准天津劝业
场（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 5 月 26
日开始向特定对象发行人民币普通股 314,858,490 股(每股面值 1 元)，发行价格为
4.24 元/股，募集资金总额人民币 1,334,999,997.60 元，扣除保荐承销费用后的金额
1,310,974,997.64 元已于 2021 年 6 月 3 日存入发行人在天津农村商业银行股份有限
公司东丽中心支行的 9010801018010000002518 银行账户。上述募集资金于 2021
年 6 月 3 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]
第 3-00025 号验资报告。
2、募集资金使用金额及当前余额
2
非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,334,999,997.60元，扣除保荐承销
费用后的金额1,310,974,997.64元，自签订募集资金三方监管协议后，宁夏卫钢新
能源有限公司沙坡头区200MW光伏复合项目支出738,798,756.14元，东乡区詹圩镇
50MWp渔光互补光伏电站项目支出196,023,333.32元，补充流动资金376,152,908.18
元。2022年12月31日募集资金账户余额为0.00元，均已销户。
（三）2022 年非公开发行 A 股股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起开始
向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用
（含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日存入发行人在国家开
发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。上述募集资金经毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具了毕马威华振验字第 2201575
号验资报告。
2、募集资金使用金额及当前余额
2022年度非公开发行A股股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，扣除
保荐承销费用后的金额2,674,131,517.90元，自签订募集资金三方监管协议后，各
项目支出及截至2022年12月31日募集资金账户余额如下表：
单位（元）
项目名称 项目支出
贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价上网光伏发电复
29,135,022.82
合项目
君能新能源公安县狮子口镇 100MWp 渔光互补光伏发电项目 41,634,473.85
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场
27,830,888.66
（西片）100MW 渔光互补光伏电站项目
湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇 70MW 渔光互补
14,960,349.50
光伏发电项目
补充流动资金 1,328,272,818.24
合计 1,441,833,553.07
募集资金账户余额（截至 2022 年 12 月 31 日） 1,232,297,964.83
3
二、募集资金管理情况
（一）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
根据募集资金管理的相关要求，2020年10月16日，上市公司及国开新能源、
上市公司分别与国家开发银行天津市分行、天津农村商业银行股份有限公司东丽
中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别指定以下账户为募集
资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款
专用。
截至2022年12月31日，相关配套募集资金的存放情况如下。
单位（元）
募集资金
开户名称 开户行名称 银行账号
余额
天津劝业场（集团）股
国家开发银行天津市分行 12001560006943230000 0.00
份有限公司
国开新能源科技有限 天津农村商业银行股份有
9010801018010000001874 0.00
公司 限公司东丽中心支行
合计 / / 0.00
注：天津劝业场（集团）股份有限公司国家开发银行天津市分行账户已于 2022 年 7 月 13 日注销，账户余额
已转入公司基本户补充流动资金；金开新能科技有限公司天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行账户
已于 2022 年 7 月 20 日注销，账户余额已转入公司基本户补充流动资金。
（二）2021 年度非公开发行 A 股股票
根据募集资金管理的相关要求，2021年6月11日上市公司及实施募投项目的子
公司国开新能源、宁夏卫钢新能源有限公司及抚州市东乡区北楼新能源科技有限
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与天津农村商业银行股份有限公
司东丽中心支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、国家开发银
行宁夏回族自治区分行和国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《募集资金专
户存储三方监管协议》，分别指定以下账户为募集资金专户，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至2022年12月31日，相关募集资金的存放情况如下：
单位（元）
开户名称 开户行名称 银行账号 募集资金余额
金开新能源股份有 天津农村商业银行股份
9010801018010000002518 0.00
限公司 有限公司东丽中心支行
4
上海浦东发展银行股份
国开新能源科技有
有限公司北京西直门支 91140078801200001805 0.00
限公司
行
宁夏卫钢新能源有 国家开发银行宁夏回族
64101560063979660000 0.00
限公司 自治区分行
抚州市东乡区北楼
国家开发银行新疆维吾
新能源科技有限公 65101560067806450000 0.00
尔自治区分行
司
合计 / / 0.00
注：金开新能源股份有限公司天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行账户已于 2022 年 7 月 20 日注销；
金开新能科技有限公司天津农商银行东丽中心支行账户已于 2022 年 4 月 29 日注销；宁夏卫钢新能源有限公
司国家开发银行宁夏回族自治区分行账户已于 2022 年 7 月 15 日注销；抚州市东乡区北楼新能源科技有限公
司国家开发银行新疆维吾尔自治区分行已于 2022 年 7 月 27 日注销；以上账户余额均已转入公司基本户补充
流动资金。
（二）2022 年度非公开发行 A 股股票
根据募集资金管理的相关要求，2022 年 11 月 23 日公司及实施募投项目的子
公司金开新能科技有限公司、公安县君能新能源有限公司、湖北昌昊新能源科技
有限公司、贵港南晶太阳能发电有限公司、湖北开奥光伏发电有限公司分别与国
家开发银行天津市分行、广发银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股
份有限公司北京西直门支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、国家开发银
行宁夏回族自治区分行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部及保荐机构中信
建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监
管协议》，分别指定以下账户为募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金的存放情况如下：
单位（元）
开户名称 开户行名称 银行账号 募集资金余额
金开新能源股份有
国家开发银行天津市分行 12000100000000000111 5,312,436.09
限公司
金开新能科技有限 广发银行股份有限公司北
9550880216222900582 101,758,473.74
公司 京来广营支行
公安县君能新能源 上海浦东发展银行股份有
91140078801500002471 296,559,580.37
有限公司 限公司北京西直门支行
湖北昌昊新能源科 国家开发银行新疆维吾尔
65100100000000000065 272,374,885.09
技有限公司 自治区分行
贵港南晶太阳能发 国家开发银行宁夏回族自
64100100000000000039 271,070,754.54
电有限公司 治区分行
湖北开奥光伏发电 宁波银行股份有限公司北 77010122001629087 285,221,835.00
5
有限公司 京分行营业部
合计 / / 1,232,297,964.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年度，公司存在自筹资金预先投入募投项目情况，但尚未使用募集资金
置换。
公司于2023年2月7日召开了第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第
二十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意使用募集资金85,768.96万元置换预先投入的自筹资金，独立
董事发表了同意的独立意见，保荐机构及北京兴华会计师事务所分别发表了专项
核查意见。具体内容详见公司于2023年2月7日披露的《第十届董事会第三十五次
会议决议公告》（公告编号：2023-006）及《第十届监事会第二十八次会议决议公
告》（公告编号：2023-007）。截至2022年12月7日，公司以自筹资金预先投入募
集资金项目的实际投资金额为85,768.96万元，具体投资情况如下：
单位（万元）
自筹资金预先投
序号 名称 实施主体
入金额
贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价 贵港南晶太阳能发
1 16,286.06
上网光伏发电复合项目 电有限公司
君能新能源公安县狮子口镇 100MWp 渔光互 公安县君能新能源
2 27,167.71
补光伏发电项目 有限公司
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口
湖北昌昊新能源科
3 镇马嘶湖渔场（西片）100MW 渔光互补光伏 23,145.67
技有限公司
电站项目
湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇 湖北开奥光伏发电
4 19,014.52
70MW 渔光互补光伏发电项目 有限公司
非公开发行股票项目专项法律服务费及审计 金开新能源股份有
5 155.00
费 限公司
合 计 85,768.96
6
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年11月14日召开了第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金。
公司基于募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况，结合现有经营需求
及财务状况，为提高募集资金使用效率、降低运营成本，在保证募集资金投资项
目资金需求的前提下，本着股东利益最大化的原则，拟使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，总额不超过人民币10亿元，使用期限不超过自董事会批准之日
起12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金不改变募集资金用途, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于2022年11月14日召开了第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入
金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况，对募集资金使用安排进行调整，
独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。该事项已于2022年12月1日
经上市公司2022年第五次临时股东大会审议通过。
由于本次非公开发行实际募集资金净额为267,240.72万元，相比原计划有所减
少，因此公司根据实际募集资金净额调整部分募投项目的拟投入募集资金金额，
并拟以自筹资金建设原募投项目“峄城区20MW综合立体开发光伏发电项目”。调整
后的募集资金使用计划如下：
单位（万元）
原计划拟使用募集 调整后拟使用募
序号 募投项目名称
资金 集资金
1 贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价 79,242.75 70,000.00
7
上网光伏发电复合项目
君能新能源公安县狮子口镇 100MWp 渔光互
2 43,864.00 43,800.00
补光伏发电项目
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口
3 镇马嘶湖渔场（西片）100MW 渔光互补光伏 65,989.74 45,000.00
电站项目
湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇
4 30,708.50 30,000.00
70MW 渔光互补光伏发电项目
5 峄城区 20MW 综合立体开发光伏发电项目 8,487.11 -
6 补充流动资金 97,839.00 78,440.72
合 计 326,131.10 267,240.72
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对金开新能源股份有限
公司募集资金2022年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，认为董事会
编制的《金开新能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有
重大方面如实反映了公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、独立财务顾问及保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：上市公司2022年度募集资金存放和使用情况不
存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的情况，上市公司对募集资金
进行专户存储及专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损
8
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。中信建投证券对上市公司
2022年度募集资金存放和使用情况无异议。
附件 1：重大资产置换及发行股份购买资产募集资金 2022 年度使用情况表
附件 2：配套募集资金 2022 年度使用情况表
附件 3：2021 年非公开发行 A 股股票募集资金 2022 年度使用情况表
附件 4：2022 年非公开发行 A 股股票募集资金 2022 年度使用情况表
9
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
曹震宇 袁 晨
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
10
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
董克念 元德江
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
11
附件 1：
募集资金使用情况表（重大资产置换及发行股份购买资产）
截至 2022 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 242,884.71 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 242,884.71
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投 已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年 截至期末累计 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
资项目 目，含部分 资总额 入金额(1) 度投 投入金额(2) 计投入金额 投入进度 到预定 实现的 到预计 行性是
变更（如有） 入金 与承诺投入 （%）(4) 可使用 效益 效益 否发生
额 金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) 期 化
购买国
开新能 不适用 242,884.71 242,884.71 242,884.71 - 242,884.71 - 100 不适用 不适用 是 否
源股权
合计 — 242,884.71 242,884.71 242,884.71 - 242,884.71 - — — — — —
1
附件 2：
募集资金使用情况表（配套募集资金）
截至 2022 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 48,953.14 本年度投入募集资金总额 0.11
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 48,976.63
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投入金 截至期末累计投入金额 截至期末累计 截至期末 项目达 本年度 是否达到 项目可行
资项目 目，含部 承诺投资 资总额 诺投入金额 额 (2) 投入金额与承 投入进度 到预定 实现的 预计效益 性是否发
分变更 总额 (1) 诺投入金额的 （%）(4)＝ 可使用 效益 生重大变
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 状态日 化
期
支付中
不适用 4,000.00 2,914.87 2,914.87 - 2,914.87 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
介费用
交易税
不适用 1,800.00 133.93 133.93 - 133.93 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
费
补充流
不适用 54,200.00 45,904.34 45,904.34 0.11 45,927.83 23.49 100.05 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 — 60,000.00 48,953.14 48,953.14 0.11 48,976.63 23.49 — — — — —
注：补充流动资金比承诺投资总额差异 23.49 万元，系银行利息及手续费净额影响所致。
2
附件 3：
募集资金使用情况表（2021 年非公开发行 A 股股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 130,971.01[注 1] 本年度投入募集资金总额 235.51
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 131,097.50
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性
目，含部分 诺投资总额 总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 额与承诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 现的效益 到预计 是否发生重
变更（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 [注 3] 效益 大变化
宁夏卫钢新能源
有限公司沙坡头
不适用 73,865.13 73,865.13 73,865.13 73.25 73,879.88 14.75 100.02 2021 年 11 月 -332.85 是 否
区 200MW 光伏
复合项目
东乡区詹圩镇
50MWp 渔光互 不适用 19,600.00 19,600.00 19,600.00 158.79 19,602.33 2.33 100.01 2021 年 7 月 104.79 是 否
补光伏电站项目
补充流动资金
不适用 40,034.87 37,505.88 37,505.88 3.48 37,615.30 109.42 100.29 不适用 不适用 不适用 否
[注 2]
合计 — 133,500.00 130,971.01 130,971.01 235.51 131,097.50 126.49 — — — — —
注 1：非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,334,999,997.60 元，扣除保荐承销费用后的金额 1,310,974,997.64 元存入公司募集资金专户；该等实际募集资金到账金额扣除律师费、证券登记费
等其他发行费用合计 1,264,858.00（含增值税进项税）后，实际可使用的募集资金净额为 1,309,710,139.64 元。
注 2：补充流动资金比承诺投资总额差异 109.42 万元，系证券登记费、银行利息及手续费净额影响所致。
注 3：本年度实现的效益为截至 2022 年 12 月 31 日宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区 200MW 光伏复合项目净亏损 332.85 万元，东乡区詹圩镇 50MWp 渔光互补光伏电站项目实现净利润 104.79
万元。《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中仅披露相关募投项目的全运营周期的内部收益率，与 2022 年度预计效益不具可比性，本年度实现
效益是否达到预期效益的口径为参考相关项目可行性研究报告中运行期当年净利润。
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附件 4：
募集资金使用情况表（2022 年度非公开发行 A 股股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 267,240.72[注 1] 本年度投入募集资金总额 144,183.36
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 144,183.36
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可
目，含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 计投入金额 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 实现的 到预计 行性是
变更（如 总额 金额(1) (2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 用状态日 效益 效益 否发生
有） ＝(2)-(1) 期 [注 3] 重大变
化
贵港市港南桥圩镇
200MWp 农光储互补平
不适用 70,000.00 70,000.00 70,000.00 2,913.50 2,913.50 (67,086.50) 4.16 不适用 不适用 不适用 否
价上网光伏发电复合项
目
君能新能源公安县狮子
口镇 100MWp 渔光互补 不适用 43,800.00 43,800.00 43,800.00 4,163.45 4,163.45 (39,636.55) 9.51 不适用 不适用 不适用 否
光伏发电项目
湖北昌昊新能源科技有
限公司监利市黄歇口镇
马嘶湖渔场（西片） 不适用 45,000.00 45,000.00 45,000.00 2,783.09 2,783.09 (42,216.91) 6.18 不适用 不适用 不适用 否
100MW 渔光互补光伏
电站项目
4
湖北开奥光伏发电有限
公司石首市团山寺镇
不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,496.03 1,496.03 (28,503.97) 4.99 不适用 不适用 不适用 否
70MW 渔光互补光伏发
电项目
补充流动资金 不适用 78,440.72 78,440.72 78,440.72 132,827.28 132,827.28 54,386.56[注 2] 169.33 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 267,240.72 267,240.72 267,240.72 144,183.36 144,183.36 (123,057.36) — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 募集资金调整情况详见“三、（五）募集资金使用的其他情况”
注 1：非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,696,305,657.5 元，扣除保荐承销费用后的金额 2,674,131,517.9 元存入公司募集资金专户；该实际募集资金到账金额扣除律师费、审计费等其他发
行费用合计 1,724,282.59（含增值税进项税）后，实际可使用的募集资金净额为 2,672,407,235.31 元。
注 2：截至期末累计投入补充流动资金的部分超过计划投资总额约 5.4 亿元人民币，主要由于本年使用了约 5.5 亿元闲置募集资金进行了暂时补充流动资金，详细情况见本核查意见”三、（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况“章节部分内容。
注 3：《金开新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中仅披露相关募投项目的全运营周期的内部收益率，与 2022 年度预计效益不具可比性，本年度实现效益是否
达到预期效益的口径为参考相关项目可行性研究报告中建设期当年净利润。截至 2022 年 12 月 31 日上述募投项目（除补充流动资金外）仍在建设期，因此尚未产生收益。
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