证券代码：600821         证券简称：金开新能          公告编号：2023-031

                     金开新能源股份有限公司
              第十届监事会第三十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十次会议
通知于 2023 年 4 月 20 日以书面形式发出，并于 2023 年 4 月 28 日以非现场形
式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。
董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议：
    一、《关于审议公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》
    （一）公司《2023 年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、
法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
    （二）公司《2023 年第一季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告
期内的财务状况和经营成果等事项；
    （三）我们未发现参与公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议人员有违
反保密规定的行为；
    （四）我们保证公司《2023 年第一季度报告》全文所披露的信息真实、准
确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                            金开新能源股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 29 日