证券代码：600821           证券简称：金开新能          公告编号：2023-030

                     金开新能源股份有限公司
            第十届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会
议通知于 2023 年 4 月 20 日以书面形式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以非现
场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员
列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过如下决议：

    一、关于审议公司《2023 年第一季度报告》全文的议案
    全体董事同意本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本次会议听取了公司 2023 年一季度主要经营数据。


    特此公告。
                                            金开新能源股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 29 日