上海世茂股份有限公司

独立董事关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司 51%股权暨与关联方

                 共同投资的关联交易的事前认可声明


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在召开公司第八届董事会第五次会
议前向我们提交了《关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司 51%股权暨与关联方共
同投资的关联交易的议案》。
    我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易
议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有
关资料，认为本次关联交易有利于增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司
可持续发展，符合公司发展需要。同意将此议案提交公司第八届董事会第五次会
议审议。
    特此声明。
（本页为独立董事关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司 51%股权暨与关联方共
同投资的关联交易的事前认可声明签字页）

独立董事：


吴泗宗


李大沛


徐士英


史慧珠




                                                上海世茂股份有限公司
                                                   2018 年 10 月 30 日