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公司公告

世茂股份:第八届董事会第五次会议决议公告2018-10-31  

						证券代码:600823           证券简称:世茂股份          公告编号:临2018-066
债券代码:136303           债券简称:16世茂G1
债券代码:136528           债券简称:16世茂G2
债券代码:143165           债券简称:17世茂G1
债券代码:143308           债券简称:17世茂G2
债券代码:143332           债券简称:17世茂G3



                      上海世茂股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于 2018 年
10 月 30 日上午以通讯方式召开,本次会议应到董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司
5 名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:
(一) 审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


(二) 审议通过了《关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司 51%股权暨与关联方共同
投资的关联交易的议案》。
    公司全资子公司上海元盼企业管理有限公司(以下简称“元盼企业”)拟受让上
海鑫蕾融资租赁有限公司(以下简称“鑫蕾融资租赁”)51%股权,其中受让世茂集
团控股有限公司持有的鑫蕾融资租赁 20%股权,受让上海世茂金融投资控股集团有限
公司持有的鑫蕾融资租赁 31%股权。鑫蕾融资租赁 51%股权交易价格为 0 元人民币
(本次股权转让完成后,由元盼企业承担缴付美元 1,530 万元注册资本的出资义务)。
    表决情况:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议
案的表决。


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本议案尚需提请公司股东大会审议。
(详见公司 2018-068 临时公告)




特此公告。




                                       上海世茂股份有限公司
                                              董事会
                                        2018 年 10 月 31 日




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