证券代码：600823           证券简称：世茂股份          公告编号：临2018-066
债券代码：136303           债券简称：16世茂G1
债券代码：136528           债券简称：16世茂G2
债券代码：143165           债券简称：17世茂G1
债券代码：143308           债券简称：17世茂G2
债券代码：143332           债券简称：17世茂G3



                      上海世茂股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2018 年
10 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（二） 审议通过了《关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司 51%股权暨与关联方共同
投资的关联交易的议案》。
    公司全资子公司上海元盼企业管理有限公司（以下简称“元盼企业”）拟受让上
海鑫蕾融资租赁有限公司（以下简称“鑫蕾融资租赁”）51%股权，其中受让世茂集
团控股有限公司持有的鑫蕾融资租赁 20%股权，受让上海世茂金融投资控股集团有限
公司持有的鑫蕾融资租赁 31%股权。鑫蕾融资租赁 51%股权交易价格为 0 元人民币
（本次股权转让完成后，由元盼企业承担缴付美元 1,530 万元注册资本的出资义务）。
    表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议
案的表决。


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本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司 2018-068 临时公告）




特此公告。




                                       上海世茂股份有限公司
                                              董事会
                                        2018 年 10 月 31 日




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