上海世茂股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
        会议资料




     2020 年 7 月 30 日
                                   上海世茂股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料




                      上海世茂股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会会议议程

   会议时间：
    现场会议时间：2020 年 7 月 30 日下午 14:30 时；
    网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 30 日
                         至 2020 年 7 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
   主持人：许世坛 董事


    一、宣读大会注意事项；
    二、会议审议事项：（由大会工作人员宣读各议案内容）
    1、审议《关于选举第八届董事会董事的议案》。
    三、股东代表发言及回答股东提问；
    四、大会进行表决；
    五、休会并统计现场和网络投票情况；
    六、宣布表决结果；
    七、宣读法律意见书；
    八、宣读 2020 年第一次临时股东大会决议；
    九、宣布大会结束。




                                         2
                               上海世茂股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料



                     上海世茂股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会注意事项

    根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保 2020 年第一次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下:
    1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，请已登记出
席本次会议的各位股东准时出席会议。
    2、本次大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
    3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务
和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处
将及时报告有关部门处理。
    4、依照公司章程规定，本次临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。
    5、本次大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会发言
登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，方可发言或提出问题。每位股
东发言时间不宜超过五分钟。
    6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的
问题。
   7、本次大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监
票、清点。本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”
和“弃权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会
议股东持股数之比的百分数。
   8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
    9、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及上海市
有关部门发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本公
司将严格依法召集、召开本次临时股东大会，不发放任何参会礼品。




                                     3
                                    上海世茂股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料


2020 年第一次临时股东大会之议案一



                            上海世茂股份有限公司

                    关于选举第八届董事会董事的议案

各位股东：


    2020 年 7 月 8 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第
八届董事会董事候选人的议案》，同意提名吴凌华先生为公司第八届董事会董事候选
人。
    现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对吴凌华先生担任本公司
第八届董事会董事事宜进行审议，其任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届
满。吴凌华先生当选公司董事后将同时担任董事会战略委员会委员、董事会薪酬与
考核委员会委员。


       吴凌华先生，47 岁，南京大学经济法硕士，现任公司总裁；历任公司副总裁，
华润置地有限公司商业地产事业部常务副总经理、华润置地（南宁）有限公司副
总经理，华润（深圳）有限公司华润中心总经理。




       特此报告，请各位股东审议。


                                                                上海世茂股份有限公司
                                                                      2020 年 7 月 30 日




                                          4