证券代码：600823           证券简称：世茂股份           公告编号：临2022-008
债券代码：155254           债券简称：19世茂G2
债券代码：155391           债券简称：19世茂G3
债券代码：163216           债券简称：20世茂G1
债券代码：163644           债券简称：20世茂G2
债券代码：175077           债券简称：20世茂G3
债券代码：175192           债券简称：20世茂G4




                      上海世茂股份有限公司
              第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2022 年
1 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5 名
监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于变更 2021 年度会计师事务所的议案》
    同意公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计
师事务所，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （详见公司编号为临 2022-009 的临时公告）


    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （详见公司编号为临 2022-010 的临时公告）



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特此公告。

                 上海世茂股份有限公司
                        董事会
                   2022 年 1 月 25 日




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