世茂股份:世茂股份第九届董事会第六次会议决议公告2022-01-25
证券代码:600823 证券简称:世茂股份 公告编号:临2022-008
债券代码:155254 债券简称:19世茂G2
债券代码:155391 债券简称:19世茂G3
债券代码:163216 债券简称:20世茂G1
债券代码:163644 债券简称:20世茂G2
债券代码:175077 债券简称:20世茂G3
债券代码:175192 债券简称:20世茂G4
上海世茂股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于 2022 年
1 月 24 日以通讯方式召开,本次会议应到董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司 5 名
监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:
(一)审议通过了《关于变更 2021 年度会计师事务所的议案》
同意公司改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计
师事务所,为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。
表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(详见公司编号为临 2022-009 的临时公告)
(二)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(详见公司编号为临 2022-010 的临时公告)
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特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
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