证券代码：600823         证券简称：世茂股份             公告编号：临2022-042
债券代码：155391         债券简称：19世茂G3
债券代码：163216         债券简称：20世茂G1
债券代码：163644         债券简称：20世茂G2
债券代码：175077         债券简称：20世茂G3
债券代码：175192         债券简称：20世茂G4




                      上海世茂股份有限公司
              第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2022 年
6 月 8 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5 名监
事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》
    同意长沙世茂瑞盈置业有限公司（以下简称“长沙瑞盈”）对 5.9 亿元的借款余
额提供不可撤销的连带责任担保，武汉世茂嘉年华置业有限公司将其所持有的长沙世
茂瑞盈 100%股权提供股权质押担保，其他借款条件及增信措施维持不变。
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 6 月 30 日召开公司 2021 年年度股东大会。
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


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    上海世茂股份有限公司
           董事会
       2022 年 6 月 9 日




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