证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2022-052
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,811,148,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.9406
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生因工作原因不能到会，
公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场
及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、
董事许世坛先生、董事王颖女士、因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士因工作原
因未能出席本次股东大会；
3、 副总裁兼首席财务官、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,758,238 99.9150 2,383,173 0.0848 6,899 0.0002
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,758,238 99.9150 2,383,173 0.0848 6,899 0.0002
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,758,238 99.9150 2,383,173 0.0848 6,899 0.0002
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,758,238 99.9150 2,383,173 0.0848 6,899 0.0002
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,671,137 99.9119 2,477,173 0.0881 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,758,238 99.9150 2,383,173 0.0848 6,899 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2022 年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,696,142 96.3123 2,477,173 3.6877 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,664,238 99.9116 2,477,173 0.0881 6,899 0.0003
9、 议案名称：关于为子公司发行的资产支持专项计划提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,796,387,354 99.4749 14,760,956 0.5251 0 0.0000
10、 议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,765,137 99.9152 2,383,173 0.0848 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度预计新增财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,796,900,254 99.4932 14,248,056 0.5068 0 0.0000
12、 议案名称：关于为控股子公司肇庆润嘉企业管理有限公司提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,796,481,354 99.4783 14,666,956 0.5217 0 0.0000
13、 议案名称：关于为全资子公司山东领邦华皓置业有限公司提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,346,237 99.9003 2,802,073 0.0997 0 0.0000
14、 议案名称：关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,346,237 99.9003 2,802,073 0.0997 0 0.0000
15、 议案名称：关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,796,900,254 99.4932 14,248,056 0.5068 0 0.0000
16、 议案名称：关于为子公司上海煦晓企业管理有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,765,137 99.9152 2,383,173 0.0848 0 0.0000
17、 议案名称：关于为子公司上海杏熙投资咨询有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,808,765,137 99.9152 2,383,173 0.0848 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
5 审议《公司
2021 年度利 64,696,142 96.3123 2,477,173 3.6877 0 0.0000
润分配预案》
7 审议《关于公
司 2022 年预
计 发 生 日 常 64,696,142 96.3123 2,477,173 3.6877 0 0.0000
关联交易的
议案》
9 审议《关于为
52,412,359 78.0256 14,760,956 21.9744 0 0.0000
子公司发行
的资产支持
专项计划提
供担保的议
案》
11 审议《关于公
司 2022 年度
预计新增财 52,925,259 78.7891 14,248,056 21.2109 0 0.0000
务资助的议
案》
12 审议《关于为
控股子公司
肇庆润嘉企
52,506,359 78.1655 14,666,956 21.8345 0 0.0000
业管理有限
公司提供担
保的议案》
13 审议《关于为
全资子公司
山东领邦华
64,371,242 95.8286 2,802,073 4.1714 0 0.0000
皓置业有限
公司提供担
保的议案》
14 审议《关于为
控股子公司
四川安谷川
64,371,242 95.8286 2,802,073 4.1714 0 0.0000
科技有限责
任公司提供
担保的议案》
15 审议《关于为
子公司武汉
世茂嘉年华
52,925,259 78.7891 14,248,056 21.2109 0 0.0000
置业有限公
司提供担保
的议案》
16 审议《关于为
子公司上海
煦晓企业管
64,790,142 96.4522 2,383,173 3.5478 0 0.0000
理有限公司
提供担保的
议案》
17 审议《关于为
子公司上海
杏熙投资咨 64,790,142 96.4522 2,383,173 3.5478 0 0.0000
询有限公司
提供担保的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限
公司及西藏世茂企业发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计
2,743,974,995 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、雷丹丹
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海世茂股份有限公司
2022 年 7 月 1 日