证券代码：600823         证券简称：世茂股份             公告编号：临2023-005
债券代码：155391         债券简称：19世茂G3
债券代码：163216         债券简称：20世茂G1
债券代码：163644         债券简称：20世茂G2
债券代码：175077         债券简称：20世茂G3
债券代码：175192         债券简称：20世茂G4



                      上海世茂股份有限公司
             第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2023
年 2 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5
名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于子公司为公司发行的公司债券提供担保的议案》
    同意公司根据持有人会议要求，授权全资子公司巧賢有限公司、上海镭耀企业管
理有限公司、上海翔循企业管理有限公司资产质押，及绍兴世茂投资发展有限公司
100%股权收益权，为 5 笔共计 44.25079 亿元公司债券的展期进行担保。
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （详见公司编号为临 2023-006 的临时公告）


    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 3 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （详见公司编号为临 2023-007 的临时公告）




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特此公告。

                 上海世茂股份有限公司
                        董事会
                   2023 年 2 月 21 日




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