证券代码：600828         证券简称：茂业商业           编号：临 2018-091 号


                        茂业商业股份有限公司

               第八届董事会第四十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
四十四次会议于 2018 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会
议以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于取消购买秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权和泰州
第一百货商店股份有限公司 97.31％股份暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡涛、高宏彪、钟鹏翼、
王斌、卢小娟、叶静回避表决。

    议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《茂
业商业股份有限公司关于取消购买秦皇岛茂业控股有限公司100%股权和泰州第
一百货商店股份有限公司97.31％股份暨关联交易的公告》。


    二、审议通过了《关于购买泰州第一百货商店股份有限公司 97.31％股份暨
关联交易的议案》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡涛、高宏彪、钟鹏翼、
王斌、卢小娟、叶静回避表决。

    议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《茂
业商业股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》。本议案须提交公司2018
年第七次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开公司2018年第七次临时股东大会通知的议案》


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   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡涛、高宏彪、钟鹏翼、
王斌、卢小娟、叶静回避表决。有关股东大会的召开时间本公司将另行通知。

    特此公告。



                                        茂业商业股份有限公司
                                               董事会
                                        二 O 一八年十月十七日




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