证券代码：600828         证券简称：茂业商业           编号：临 2018-103 号


                         茂业商业股份有限公司

               第八届董事会第四十六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”或“公司”）第八届董事会
第四十六次会议于 2018 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会
议以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《公司 2018 年前三季度利润分配预案》。
    截止 2018 年 9 月 30 日，茂业商业 2018 年前三季度母公司实现净利润
-35,832,369.67 元（合并层面实现净利润 800,586,508.33 元，2018 年前三季度
茂业商业下属子公司尚未向茂业商业母公司分配利润），公司年初未分配利润
1,748,254,451.07 元，2018 年已分配 2017 年度利润 259,797,381.90 元，截止
2018 年三季度末，可供股东分配的利润为 1,452,624,699.50 元（2018 年第三季
度财务数据未经审计）。

    公司拟以2018年9月30日总股本1,731,982,546为基数，向全体股东每10股派
发现金股利2元（含税），共计分配现金346,396,509.20元，剩余未分配利润转入
以后期间，本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。

    该预案尚需公司2018年第八次临时股东大会审议批准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》。

    《茂业商业2018年第八次临时股东大会通知》具体内容详见于同日刊登于
《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。


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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。



                                      茂业商业股份有限公司
                                             董事会
                                      二〇一八年十一月六日




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