证券代码：600828             证券简称：茂业商业               编号：临 2018-102 号



                            茂业商业股份有限公司

                    第八届监事会第十四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    茂业商业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2018 年 11 月 5

日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监

事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投

票方式表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2018 年前三季度利润分配预案》。

     鉴于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了
积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章
程》等相关规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定
2018 年 前 三 季 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 公 司 拟 以 2018 年 9 月 30 日 总 股 本
1,731,982,546为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计
分配现金346,396,509.20元，剩余未分配利润转入以后期间，本次公司不
送红股也不实施资本公积金转增股本。

     本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于
公司的持续、稳定、健康发展及广大股东的利益；不存在损害中小股东利
益的情形。

     该预案尚需公司2018年第八次临时股东大会审议批准。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

   全体监事一致选举王蕙女士为公司第八届监事会主席，任期自本次

监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                  茂业商业股份有限公司

                                         监 事 会

                                  二〇一八年十一月六日




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附件：简历

   王蕙，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾

任成商集团控股有限公司办公室副主任、办公室主任。现任成商集团控股

有限公司人事行政管理部高级经理。




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