证券代码：600828     证券简称：茂业商业   编号：临 2019-001 号



                     茂业商业股份有限公司

             第八届董事会第五十一次会议决议公告



         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

  完整性承担个别及连带责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八

届董事会第五十一次会议于 2019 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。

本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召开符合《公司

法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下

决议：

    一、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于更换独立董事
的公告》。

    本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于修订<公司章程>

的公告》。

    三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

    有关股东大会的召开时间本公司将另行通知。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



     特此公告。




                                   茂业商业股份有限公司

                                            董事会

                                   二〇一九年一月十二日