证券代码：600828      证券简称：茂业商业      编号：临 2019-009 号


                     茂业商业股份有限公司

               关于董事长、董事辞任及选举的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

  完整性承担个别及连带责任。



    一、董事长及董事辞任

    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于

2019 年 1 月 30 日收到公司董事长胡涛先生递交的书面辞职报告。胡

涛先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委

员的相关职务。根据《公司章程》的有关规定，胡涛先生的辞职报告

自送达公司董事会时生效。胡涛先生确认与公司董事会无不同意见，

也无任何与辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。胡涛先生在

担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员期间，尽职尽责、勤

勉工作，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心

的感谢！

    二、选举公司董事长及补选董事

    公司于 2019 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事

会第五十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董

事长的议案》。同意选举高宏彪先生（简历详见附件）为公司第八届
董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会届

满为止。

    另，会议还审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经本公司

董事会提名，提名委员会审核，董事会同意赵宇光先生为公司第八届

董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致，并提请股东

大会审议批准。

    三、董事会提名委员会事前审核意见

    董事会提名委员会就本次董事长的选举及董事补选发表了意见：

根据公司《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，

我们对董事长及董事候选人的任职资格进行了审查，认为高宏彪先生

具备担任公司董事长的资格和条件，同意提名高宏彪先生为公司第八

届董事会董事长；认为赵宇光先生具备担任公司董事的资格和条件，

同意提名赵宇光先生为公司第八届董事会董事候选人。

    四、公司独立董事意见

    公司独立董事曾志刚、任世驰及廖南钢先生对公司第八届董事会

第五十三次会议关于选举高宏彪先生为公司董事长及补选赵宇光先

生为公司董事的相关事项进行了审查，并认为，本次董事会所涉及的

选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公

司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务

的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能

够胜任所任岗位职责的要求。作为公司独立董事，我们一致同意选举
高宏彪先生为公司董事长，同意提名赵宇光先生为公司第八届董事会

董事候选人,并提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                      茂业商业股份有限公司

                                           董 事 会

                                      二〇一九年一月三十一日
附件：高宏彪先生及赵宇光先生简历

    高宏彪，男，1969 年生，中国国籍，研究生学历，历任成都人

民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公

司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司

总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商

集团股份有限公司常务副总经理，现任茂业商业股份有限公司董事

长、董事、总经理。

    赵宇光，男，1968 年生，中国国籍，大专学历，历任深圳茂业

（集团）股份有限公司规划设计总监，现任茂业商业股份有限公司副

总经理、成都茂业地产有限公司总经理。