证券代码：600828    证券简称：茂业商业    编号：临 2019-007 号



                    茂业商业股份有限公司

         关于公司董事会专门委员会委员调整的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

  完整性承担个别及连带责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019

年 1 月 30 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第五十二次会议。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会

专门委员会委员调整的议案》。

    鉴于近期公司董事会成员的变化,公司需要对董事会专门委员会

委员予以调整。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

    审计委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、王斌、任世驰、

                廖南钢

    提名委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、叶静、任世驰、

                廖南钢

    薪酬与考核委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、王斌、

                任世驰、廖南钢

    战略委员会：高宏彪（主任委员）、王斌、叶静、曾志刚、

                廖南钢
特此公告。




             茂业商业股份有限公司

                    董事会

             二〇一九年一月三十一日