证券代码：600828          证券简称：茂业商业           编号：临 2019- 021 号



                         茂业商业股份有限公司

                   第八届监事会第十五次会议决议公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会

议于 2019 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3

人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决，形成了如下决议：

   一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

        监事会对董事会编制的公司 2018 年年度报告进行了认真审核，并

   提出如下审核意见：

       1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

   章程和公司内部管理制度的各项规定；

       2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

   交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018

   年度的经营管理和财务状况等事项；

       3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审

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议的人员有违反保密规定的行为；

   4、监事会保证公司 2018 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

    监事会对《公司 2018 年度利润分配预案》进行了认真审核，并提

出如下审核意见：

   1、公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的

规定。

   2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的

情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的

是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在

损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

   3、同意将 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

     公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标

设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查

监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、


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   法规和监管部门的要求，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准

   确地反映了公司内部控制的实际情况。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

   公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会

计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小

股东利益，同意本次计提资产减值准备。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   上述决议中第一、二、三、四项需经公司2018年度股东大会审议通过。




   特此公告




                                        茂业商业股份有限公司

                                             监 事 会

                                        二〇一九年三月十五日




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