证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2019-029 号
茂业商业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,421,057,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.0481
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持
本次股东大会。公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，
会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、
廖南钢先生、任世驰先生、曾志刚先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吕晓清女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了会议。公司总经理、副总经理、财务总监列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,418,023,156 99.7864 2,865,910 0.2017 168,912 0.0119
2、 议案名称：《公司 2018 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,418,115,310 99.7929 2,773,756 0.1952 168,912 0.0119
3、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,418,086,494 99.7909 2,802,572 0.1972 168,912 0.0119
4、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,419,447,438 99.8867 1,579,140 0.1111 31,400 0.0022
5、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,417,992,377 99.7843 2,896,689 0.2038 168,912 0.0119
6、 议案名称：《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重组
方对公司进行业绩补偿的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 7,067,690 49.7716 7,132,564 50.2284 0 0.0000
7、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行
业绩补偿后续事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 12,527,146 88.2178 1,533,304 10.7977 139,804 0.9845
8、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,418,075,410 99.7901 2,814,456 0.1981 168,112 0.0118
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
1,406,857,724 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
12,589,714 88.6583 1,579,140 11.1205 31,400 0.2212
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 6,997,750 95.2273 319,315 4.3453 31,400 0.4274
股东
市值 50 万以
5,591,964 81.6131 1,259,825 18.3869 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 比例（%） 票数
号 （%） （%）
公司 2018 年度董事会工作
1 11,165,432 78.6283 2,865,910 20.1821 168,912 1.1896
报告
公司 2018 年年度报告及摘
2 11,257,586 79.2773 2,773,756 19.5331 168,912 1.1896
要
公司 2018 年度财务决算报
3 11,228,770 79.0744 2,802,572 19.7360 168,912 1.1896
告
公司 2018 年度利润分配预
4 12,589,714 88.6583 1,579,140 11.1205 31,400 0.2212
案
关于支付会计师事务所审
5 计报酬及续聘会计师事务 11,134,653 78.4116 2,896,689 20.3988 168,912 1.1896
所的议案
关于公司重大资产重组
6 2018 年度业绩承诺实现情 7,067,690 49.7715 7,132,564 50.2285 0 0.0000
况及相关重组方对公司进
行业绩补偿的议案
关于提请公司股东大会授
权董事会办理相关重组方
7 12,527,146 88.2177 1,533,304 10.7977 139,804 0.9846
对公司进行业绩补偿后续
事项的议案
公司 2018 年度监事会工作
8 11,217,686 78.9963 2,814,456 19.8197 168,112 1.1840
报告
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案六为特别决议议案，未获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上赞成通过。议案一、二、三、四、五、七、八为普通决议
议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
赞成通过。
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：邹毅、施青红
2、 律师见证结论意见：
律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大
会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、 股东大会规则》
等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会
决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司
2019 年 4 月 8 日