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公司公告

茂业商业:关于对外投资设立子公司的公告2019-11-27  

						证券代码:600828        证券简称:茂业商业       编号:临 2019-104 号



                       茂业商业股份有限公司

                   关于对外投资设立子公司的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。




重要内容提示:

 投资标的名称: 茂业科技零售有限公司(暂定名,以工商行政管

  理机关核准的名称为准)

 投资金额:人民币 1000 万元

 风险提示:

  1、茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)本次

  拟投资设立全资子公司,在相关部门审批方面存在一定不确定性:

  2、受宏观政策调控、市场变化等方面的不确定因素影响,公司经

  营具有一定风险;同时公司拟投资设立的子公司尚未开展业务,

  对公司当年经营业绩的贡献存在不确定性;

  3、拟设立的全资子公司所开展的业务尚属于探索阶段,对公司主

  营业务的增利因素尚未显现,且存在不确定性。




   一、对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况

    为进一步打通公司的线上线下渠道,同时利用数字化技术提高经

营管理效率,提升公司盈利能力,2019 年 11 月 26 日,公司第九届

董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,

同意公司以自有资金设立全资子公司茂业科技零售有限公司,注册资

本 1000 万元人民币,主要从事信息技术的研发咨询、技术服务及转

让、销售等业务(名称及经营范围以最终注册为准)。

    (二)对外投资的审议情况

    本次拟设立全资子公司的事项已经公司第九届董事会第七次会

议审议通过,根据公司章程等相关规定,该议案涉及事项在公司董事

会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

   (三)本次投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。


   二、投资标的基本情况

    公司名称:茂业科技零售有限公司

    注册资本:人民币 1000 万元

    股东及持股比例:本公司认缴 1000 万元,占注册资本的 100%

    企业类型:有限责任公司(法人独资)

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入

驻深圳市前海商务秘书有限公司) 具体地址待定,最终以注册为准)

    法定代表人:Tony Huang

    拟定经营范围:一般经营项目是:信息技术、电子产品、电脑软
硬件的技术研发咨询、技术服务、技术转让与销售;市场营销策划;

企业形象设计;品牌设计;包装设计;空间设计;网页设计;展览展

示设计;从事广告业务;会展会务策划;信息技术咨询;投资咨询、

企业管理咨询、商务信息咨询(均不含限制项目);投资策划;创业

投资业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业

务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取

得许可后方可经营);创业投资业务;在网上从事商贸活动(不含限

制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除

外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:快递服

务。

    以上信息均以最终工商登记为准。


    三、对上市公司的影响

    本次投资设立全资子公司茂业科技零售有限公司,有利于公司进

一步拓展线上业务,深化线上线下业务的融合,提高公司持续盈利能

力和市场竞争力,符合公司发展战略。同时,公司可以通过大数据技

术运用,进一步强化公司的精准营销体系,更好地为顾客服务。

    本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形,由于新设

子公司尚未开展业务,对当年经营业绩贡献存在不确定性;且新设子

公司所开展的业务尚属于探索阶段,对公司主营业务的增利因素尚未

显现,存在不确定性。


    四、对外投资的风险分析
    本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要,但是在相关部

门审批上存在不确定性,同时,由于该项投资在后续实施过程中具有

一定不确定性,因此本次投资在后续经营管理、风险控制等方面存在

一定的风险;且本次对外投资设立子公司所开展的业务尚属于探索阶

段,对公司主营业务的增利因素尚未显现。公司将密切关注相关投资

进展,根据有关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资,

注意投资风险。



    特此公告




                                   茂业商业股份有限公司

                                         董事会

                                  二〇一九年十一月二十七日