证券代码：600828        证券简称：茂业商业       编号：临 2019-107 号



                       茂业商业股份有限公司

                   关于对外投资设立孙公司的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。




重要内容提示：

 投资标的名称: 成都茂业酒店有限公司（暂定名，以工商行政管

  理机关核准的名称为准）

 投资金额：人民币 1000 万元

 风险提示：

  1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成商

  集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）拟投资设立全资子公

  司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；

  2、受宏观政策调控、市场变化等方面的不确定因素影响，公司经

  营具有一定风险；同时公司拟投资设立的孙公司尚未开展业务，

  对公司当年经营业绩的贡献存在不确定性。


   一、对外投资概述

   （一）对外投资的基本情况

   因公司经营发展的需要，2019 年 12 月 10 日，公司第九届董事
会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意

公司全资子公司成商控股以自有资金投资设立全资子公司成都茂业

酒店有限公司，注册资本 1000 万元人民币，主要从事酒店及餐饮企

业管理业务（名称及经营范围以最终注册为准）。

    （二）对外投资的审议情况

    本次拟设立全资孙公司的事项已经公司第九届董事会第八次会

议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事

会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

   （三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。


    二、投资标的基本情况

    公司名称：成都茂业酒店有限公司

    注册资本：人民币 1000 万元

    股东及持股比例：成商控股认缴 1000 万元，占注册资本的 100%

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册地址：四川省成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 7 楼 2 号

    法定代表人：高宏彪

    拟定经营范围：住宿服务，酒店企业管理，餐饮服务，餐饮企业

管理：停车场管理服务；商务信息咨询：广告设计、制作、代理及发

布；销售；第三类医疗器械、日用百货、办公用品、卫生洁具、玻璃

制品、塑料制品、预包装食品兼散装食品、花卉苗木（不含种苗）；

自有房屋租赁；会议及展览展示服务；游泳池管理服务；健身服务；
保健按摩服务；洗涤服务；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

    以上信息均以最终工商登记为准。


   三、对上市公司的影响

    本次投资设立全资孙公司成都茂业酒店有限公司，有利于公司梳

理资产，加强对相关业务的管理，满足公司未来业务发展的需要，符

合公司发展战略。本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情

形。由于新设孙公司尚未开展业务，对公司当年经营业绩贡献存在不

确定性。


    四、对外投资的风险分析

    本次对外投资设立全资孙公司符合公司战略发展需要，但是在相

关部门审批上存在不确定性，同时，由于该项投资在后续实施过程中

具有一定不确定性，因此本次投资在后续经营管理、风险控制等方面

存在一定的风险。公司将密切关注相关投资进展，根据有关规定及时

披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告



                                     茂业商业股份有限公司

                                           董事会

                                  二〇一九年十二月十一日