证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2021-031 号



                      茂业商业股份有限公司

              第九届董事会第四十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

届董事会第四十二次会议于 2021 年 5 月 31 日以现场结合通讯方式召

开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生

主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于对外投资的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《茂业商业关于对外投资的公告》。
    二、审议通过了《关于公司控股子公司为购房客户银行贷款提供
阶段性担保的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《茂业商业关于公司控股子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担


                                  1
保的公告》。

    三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《茂业商业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。



    特此公告




                                  茂业商业股份有限公司

                                         董 事 会

                                    二〇二一年六月一日




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