茂业商业股份有限公司                   2021 年第四次临时股东大会会议资料




                       茂业商业股份有限公司
         二〇二一年第四次临时股东大会会议资料




                       二〇二一年七月十二日
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                                目录



2021 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………2
2021 年第四次临时股东大会会议须知……………………………………………3
2021 年第四次临时股东大会议案…………………………………………………4




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              二〇二一年第四次临时股东大会会议议程


会议时间：2021 年 7 月 12 日（星期一）14：30
会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
     1、参会人员签到，见证律师核实身份；
     2、主持人宣布会议开始；
     3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
     4、宣读股东大会会议须知；
     5、宣读会议提案；
     6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
     7、投票表决并进行监票、记票工作；
     8、宣布表决结果和会议决议；
     9、见证律师宣读法律意见书；
     10、主持人宣布会议结束。




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              二〇二一年第四次临时股东大会会议须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
     一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
     三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过
五分钟。
     四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与
本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主
持人或相关负责人有权拒绝回答。
     五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股
份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。




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       茂业商业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会议案

《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》



各位股东及股东代表:


    一、贷款及担保情况概述

     根据茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营发展需

要，本公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）拟

向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请人民

币 40,000 万元（肆亿元）综合授信额度，期限叁年。该笔授信拟以公司全资子

公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）名下位于四川省成都市锦

江区东御街 19 号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为 38,470.86 平方米的商

业用房进行抵押担保，同时由本公司、成商控股、本公司控股股东深圳茂业商厦

有限公司（以下简称“茂业商厦”）、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静

女士提供连带责任保证担保。

     自 2020 年 6 月至今，不含本次借款金额，公司已向银行或非银行金融机构

申请的新增融资金额累计为人民币 274,919 万元，分别为：2020 年 6 月 15 日，

公司控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）

向民生银行呼和浩特分行借款 35,000 万元；2020 年 6 月 19 日，公司全资子公

司成商控股向农行成都青羊支行申请新增 41,000 万元授信；2020 年 9 月 4 日，

公司向招商银行股份有限公司成都分行申请 5,000 万元综合授信；2020 年 9 月

21 日，维多利集团向兴业银行呼市分行申请 16,000 万元综合授信；2020 年 10

月 30 日，公司新收购的成都仁和投资有限公司向农行锦城支行农商银行金泉支

行前期借入并尚未偿还的固定资产贷款 33,919 万元（不含利息）；2020 年 12 月

15 日，维多利集团向恒丰银行咸阳分行申请人民币 25,000 万元授信；2021 年 1


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     月 9 日，公司向兴业银行成都分行申请授信 16,000 万元；2021 年 3 月 24 日，

     公司向平安银行成都分行申请授信 50,000 万元；2021 年 5 月 17 日，深圳茂业

     百货向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 15，000 万元综合授

     信额度，期限叁拾陆个月。上述借款事项均已履行公司相应审议和披露程序。

          二、被担保人基本情况

                            法定代表     统一社会信用
 公司名称      成立时间                                    类型                   住所
                              人             代码


                                                        有限责任公
 深圳茂业      2000 年 4                 914403007152                深圳市罗湖区和平路和平广
                             高宏彪                     司（法人独
   百货        月 20 日                     92457R                         场裙楼 1-5 层
                                                            资）



          被担保人主要财务数据（单位:万元）


被担保方: 深圳茂业百货       总资产          净资产      营业收入        净利润          资产负债率

截至 2020 年 12 月 31 日
                            721,675.67     190,969.76    73,916.29      19,893.38          73.54%
       (经审计)

 截至 2021 年 3 月 31 日
                            707,377.11     199,099.65    23,062.50      7,423.46           71.85%
      (未经审计)


          三、关联方基本情况

          1、公司名称：茂业商厦

             成立时间：1996 年 1 月 31 日

             公司地址： 深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

             法定代表人：张静

             主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）




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         关联关系：深圳茂业商厦有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司

                       80.90%的股份，因此，其为本公司全资子公司提供担保事项构

                       成本公司之关联交易。

         主要财务数据（单位:万元）:

     担保方:茂业商厦             总资产           净资产          营业收入          净利润

截至 2020 年 12 月 31 日
                               4,623,083.51   1,382,708.28       677,663.11       -9,762.56
      （经审计）

 截至 2021 年 3 月 31 日
                               4,816,934.21   1,393,627.89       162,114.72        6,538.70
     （未经审计）


       2、本公司实际控制人黄茂如先生

姓名                    黄茂如

国籍                    BELIZE

是否取得其他国家
                        是
或地区居留权

主要职业及职务          企业经营管理者，茂业集团创办人，曾任茂业商业董事长，现任茂业

                        国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官及茂业商厦董事。

过去 10 年曾控股的      茂业国际控股有限公司(0848.HK)、茂业商业 (SH600828)、沈阳商业

境内外上市公司情        城股份有限公司（SH600306）、中嘉博创信息技术股份有限公司

况                      （SZ000889）。

关联关系                本公司实际控制人


       3、本公司实际控制人黄茂如配偶张静女士

姓名                    张静

国籍                    BELIZE

是否取得其他国家
                        是
或地区居留权

主要职业及职务          茂业商厦法定代表人



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关联关系               本公司实际控制人配偶


    四、担保事项的主要内容

     （一）抵押担保

     1、抵押人： 成商控股

    2、抵押资产：位于四川省成都市锦江区东御街 19 号茂业天地南区一层至七

                       层的建筑面积为 38,470.86 平方米的商业用房。

    3、担保金额：40,000 万元。

    4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害

                       赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、

                       仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖

                       或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

    5、担保期限：在担保责任发生后，广发银行深圳分行有权就已届清偿期的

                       主债权的全部或部分、多笔或单笔，根据法律、法规中关于

                       抵押权的规定，对抵押财产行使抵押权。

    （二）保证担保

      1、担保人：本公司、成商控股、茂业商厦、黄茂如先生及其配偶张静女士

      2、担保金额：40,000 万元。

      3、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害

                        赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、

                        仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖

                        或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

      4、担保方式：连带责任保证。

      5、担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

     五、累计对外担保数量


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     截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保金额约为 24,873 万元人民
币，公司对控股子公司提供的担保总额约为 270,379 万元人民币（不含本次），
分别占公司最近一期经审计净资产的 3.79%、41.21%。无逾期担保。




     请各位股东及股东代表审议!




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                                                     董事会
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