证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2021-048 号



                      茂业商业股份有限公司

              第九届董事会第四十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

届董事会第四十五次会议于 2021 年 7 月 30 现场结合通讯方式召开。

本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，

以记名投票方式表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请授
信的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分
行（以下简称“中信银行成都分行”）申请新增一年期综合授信，额
度为人民币壹亿元。本公司全资子公司成商集团控股有限公司将以自
有资产为本公司上述授信提供抵押担保，用于抵押的物业系位于成都
市锦江区上东大街6号、东大街上东大街段333号合计建筑面积为
7977.81平方米的商业房产。

    同时,公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，
在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法


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律文件。

   本公司向中信银行成都分行申请人民币壹亿元的综合授信额度
主要用于日常经营周转等需求。本次授信有利于优化公司债务结构,
同时亦可保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。



   特此公告



                                 茂业商业股份有限公司

                                       董 事 会

                                 二〇二一年七月三十一日




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