证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2021-054 号



                      茂业商业股份有限公司

              第九届董事会第四十七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

届董事会第四十七次会议于 2021 年 9 月 3 日以现场结合通讯方式召

开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生

主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《茂业商业关于对外投资设立子公司的公告》。

    二、审议通过了《关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨

关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、

Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

                                  1
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《茂业商业关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易
的公告》。



    特此公告



                                  茂业商业股份有限公司

                                        董 事 会

                                    二〇二一年九月四日




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