证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2021-066 号



                      茂业商业股份有限公司

               第九届董事会第五十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。

    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

十次会议于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议

应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司

法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名

投票方式表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十次会议通知

期限的议案》

    公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十次会议通

知期限，并于 2021 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第五十次会

议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《茂业商业关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

                                  1
    三、审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增

资的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《茂业商业关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公
告》。

    四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《茂业商业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告



                                   茂业商业股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二〇二一年十二月三十日




                               2