茂业商业股份有限公司                   2022 年第一次临时股东大会会议资料




                       茂业商业股份有限公司
         二〇二二年第一次临时股东大会会议资料




                       二〇二二年一月十四日
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                                目录



2022 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………2
2022 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………3
2022 年第一次临时股东大会议案…………………………………………………4




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                         茂业商业股份有限公司
              二〇二二年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）14：30
会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
     1、参会人员签到，见证律师核实身份；
     2、主持人宣布会议开始；
     3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
     4、宣读股东大会会议须知；
     5、宣读会议提案；
     6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
     7、投票表决并进行监票、记票工作；
     8、宣布表决结果和会议决议；
     9、见证律师宣读法律意见书；
     10、主持人宣布会议结束。




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              二〇二二年第一次临时股东大会会议须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
     一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
     三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过
五分钟。
     四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与
本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主
持人或相关负责人有权拒绝回答。
     五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股
份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。




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             茂业商业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案

                  《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》



     各位股东及股东代表:
           基于公司实际经营发展的需要，公司拟在经营范围中取消“房地产开发经营”。
     另外，根据国家市场监督管理总局办公厅最新发布的《关于提升信息化水平统一
     规范市场主体登记注册工作的通知》要求，对照国家市场监督管理总局制定的经
     营范围规范表述目录，公司对经营范围进行了修订。同时，对现行的《公司章程》
     第二章第十三条做出相应修订，具体修订内容如下：
修订前内容                                     修订后内容
第十三条     经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条        经依法登记，公司的经营范围是：
控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨 以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非
询服务；房地产开发经营；租赁业务；商务信 居住房地产租赁、住房租赁；信息咨询服务（不
息咨询；批发、零售商品；停车场服务；货物 含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服
进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的 务；日用百货销售；停车场服务；货物进出口、
合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部       技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。
门批准后方可开展经营的活动）                   （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                                               可开展经营的活动）
           除上述修订之外，《公司章程》的其他条款不变，上述经营范围变更以最终
     工商登记部门备案信息为准。修订后的《公司章程》详见公司 2021 年 12 月 30
     日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文。

           请各位股东及股东代表审议!




                                                     茂业商业股份有限公司
                                                               董事会
                                                     二〇二二年一月十四日



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