证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2022-001 号



                      茂业商业股份有限公司

              第九届董事会第五十一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。

    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

十一次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议

应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司

法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名

投票方式表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于对外投资设立子公司的公告》。

    二、审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司 100%股

权转让暨关联交易的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony
Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

                                  1
的《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的
公告》。



    特此公告



                                 茂业商业股份有限公司

                                       董 事 会

                                  二〇二二年一月十二日




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