泰和泰律师事务所

               关于茂业商业股份有限公司

          二〇二二年第一次临时股东大会

                                        之

                       法律意见书




中国  成都市高新区天府大道中段 199 号

棕榈泉国际中心 16 楼
16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M),
High-tech Zone, Chengdu, People’s Republic of China
电话 | TEL：86-28-8662 5656   传真 | FAX：86-28-8525 6335
中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层
16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M),
High-tech Zone, Chengdu, People’s Republic of China
电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335




                                                         关于

                                   茂业商业股份有限公司

                        二〇二二年第一次临时股东大会

                                                            之

                                                 法律意见书

                                                                  (2022）泰律意字（茂业商业）第001号


致：茂业商业股份有限公司

        根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其
他规范性文件以及《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师

出席公司二〇二二年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），对本次股东大会的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
        本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同

意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。

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    本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规

范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容
以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。
    鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求，

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如
下法律意见：

    一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
    1. 经 核 查 ， 公 司 于 2021 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上

公告了《茂业商业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会
的通知》（以下简称“《会议通知》”），该通知公告了本次股东大
会的召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会

议登记办法等事项。根据《会议通知》，本次股东大会审议议案为《关
于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    本次股东大会的现场会议于2022年1月14日14时30分在成都市东

御街19号公司会议室召开，会议由公司董事长高宏彪先生主持。经本
所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式及审议事项
与《会议通知》所载明的相关内容一致。

    2.经核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式
召开，2022年1月14日公司通过上交所股东大会网络投票系统和互联
网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。

    3.经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。

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    本所律师核查后认为，本次股东大会召集、召开程序及召集人资
格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

    二、出席本次股东大会的人员资格
    （一）出席本次股东大会的股东

    根据本所律师核查的本次股东大会股权登记日的股东名册及出
席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1名，代表有表决权

的股份1401135188股，占公司总股本的80.8978%。
    根据上交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网
络投票的股东共7名，代表有表决权的股份2507642股，占公司总股本

的0.1448%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由
上交所信息网络有限公司进行认证。
    经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法、有效。
    （二）出席本次股东大会的其他人员
    经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级

管理人员以及本所律师。
    本所律师认为，根据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本

次股东大会的资格，其出席会议的资格合法、有效。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    （一）本次股东大会的表决程序


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    本次股东大会的股东依据《股东大会规则》和《公司章程》规定
的程序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。
    经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就

《会议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律
师、股东代表及监事代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场
公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以上交所信息网络

有限公司提供的投票统计结果为准。
    （二）本次股东大会的表决结果
    经核查，本次股东大会审议及表决事项与《会议通知》中列明的

议案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会
议通知》未列明事项进行表决的情形。
    本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合

《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及
《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

    四、结论意见
    基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及

表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决
议合法、有效。

    本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰律师事务所公
章后具有法律效力。
    本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。

    （以下无正文）

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   （本页无正文，为《泰和泰律师事务所关于茂业商业股份有限公
司二〇二二年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）




                                                      泰和泰律师事务所


                                                             （公章）




                                         律师事务所负责人：


                                                                                程守太




                                                       经办律师：


                                                                                邬凯明

                                                      经办律师：


                                                                                侯正中

                                                            二〇二二年一月十四日



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