证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2022-005 号



                      茂业商业股份有限公司

              第九届董事会第五十二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

届董事会第五十二次会议于 2022 年 1 月 18 日以现场结合通讯方式召

开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生

主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十二次会议通

知期限的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十二次会议

通知期限，并于 2022 年 1 月 18 日召开公司第九届董事会第五十二次

会议。


    二、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请新增 2 亿元授信

的议案》



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司
成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期
限十二个月，单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月，授信额度为
人民币贰亿元。

    该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称
“成商控股”）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至
2层合计建筑面积为38,002.71平米的房产作为抵押担保,具体以成商
控股与民生银行成都分行签订的编号为“公高抵字第
ZH1900000158344号”最高额抵押合同约定为准。

    同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，
在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公
司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。

    本公司向民生银行成都分行申请人民币贰亿元综合授信额度，有
利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。




   特此公告



                                   茂业商业股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二〇二二年一月十九日



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