证券代码：600828       证券简称：茂业商业         编号：临 2022-009 号



                      茂业商业股份有限公司

              第九届董事会第五十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。

    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

十三次会议于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召

开。本次会议应出席董事 8 人，出席现场会议董事 3 人，以通讯方式

参会董事 5 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开

符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主

持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    六、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母

公 司 实 现 净 利 润 11,508,764.11 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

1,455,261,938.74 元，减去 2020 年度分配的利润 173,198,254.60

元，加上因其他权益工具投资处置影响-24,338,590.16 元。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金

1,150,876.41 元 ， 2021 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

1,268,082,981.68 元。

    公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派送

现金红利 1.5 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本

1,731,982,546 股，以此计算合计拟派发现金红利 259,797,381.90

元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2021 年度不进行公积金

转增股本。

    本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的《茂业商业关于 2021 年年度利润分配方案的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度述职情况报

告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

    同意公司 2021 年度支付高级管理人员（包括总裁、联席总裁、

副总裁、财务总监及董事会秘书）薪酬共计 421.15 万元（不含董、

监事津贴）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十、审议通过了《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）从事公司 2021 年度审计工作的总结报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品

的议案》

    本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的《茂业商业关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的公

告》。

    十三、审议通过了《关于重庆茂业百货有限公司股权转让方对公

司进行业绩补偿的议案》

    本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、
                                  3
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的《关于重庆茂业百货有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况及

承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。公司独立董事对此发表了事前

认可意见及独立意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、

Tony Huang、钟鹏翼、赵宇光及卢小娟回避表决。

    十四、审议通过了《关于泰州第一百货商店股份有限公司股权转

让方对公司进行业绩补偿的议案》

    本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的《关于关于泰州第一百货商店股份有限公司 2021 年度业绩承

诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。公司独立董事对

此发表了事前认可意见及独立意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、

Tony Huang、钟鹏翼、赵宇光及卢小娟回避表决。

    十五、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联

交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、

Tony Huang、钟鹏翼、赵宇光及卢小娟回避表决。

    十七、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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    本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的《茂业商业关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    以上议案中第二、三、四、五、六项需经公司 2021 年年度股东

大会审议通过。



    特此公告



                                    茂业商业股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二〇二二年三月二十六日




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