茂业商业股份有限公司独立董事

      关于第九届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见



    作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所现金
分红指引》、《公司章程》的有关规定，我们对公司2022年3月25日第九届董事
会第五十三次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
    1、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
    公司高级管理人员 2021 年度薪酬符合公司相关薪酬制度，同意上述薪酬分
配方案。
    2、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    2021年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充
分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司
经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给
投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持
续、稳定、健康发展；同意将2021年度利润分配预案提交2021年度股东大会审议。
    3、《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 》
    公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项
识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、
严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司
的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、关联交易、对外担保、
募集资金管理、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分，有效保证了公司经
营管理的正常进行。
    我们认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内
部控制的实际情况。
    4、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
    为实现公司部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，
公司使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，符合公司的财务状况，
不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司
部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东
利益。所以，我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
    5、《关于计提资产减值准备的议案》
    公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规
定和公司资产实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。计提资产减值准备
后，能够更加公允地反应公司的财务状况，本次计提资产减值准备的决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    6、《关于重庆茂业百货有限公司2021年度业绩承诺实现情况及承诺方对公
司进行业绩补偿的议案》
    中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）和茂业百货（中国）有限
公司（以下简称“茂业百货”）未完成对注入资产作出的2021年度盈利预测承诺，
依据公司与中兆投资及茂业百货签署的《关于收购重庆茂业百货有限公司100％
股权之股权转让协议》及其《补充协议》的约定，中兆投资、茂业百货将分别向
公司以现金形式补偿695.44万元、1291.54万元，符合相关法律、法规的要求，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议此议案时，关联
董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
    7、《关于泰州第一百货商店有限公司股权转让方对公司进行业绩补偿的议
案》
    中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）和茂业百货（中国）有限
公司（以下简称“茂业百货”）未完成对注入资产作出的 2021 年度盈利预测承
诺，依据公司与中兆投资及茂业百货签署的《关于收购重庆茂业百货有限公司
100％股权之股权转让协议》及其《补充协议》的约定，中兆投资、茂业百货将
分别向公司以现金形式补偿 695.44 万元、1291.54 万元，符合相关法律、法规
的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议此议
案时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有
关法律、法规和公司章程的规定。
    深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）未完成对注入资产作出的
2021 年度盈利预测承诺，依据公司与茂业商厦签署的《关于收购泰州第一百货
商店有限公司 100％股权之股权转让协议》及其《补充协议》的约定，茂业商厦
将向公司以现金形式补偿 1013.97 万元，符合相关法律、法规的要求，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议此议案时，关联董事已
按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公
司章程的规定，我们表决同意。
    8、《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》
    本次审议的关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，本次交易定价方式
公允，符合市场规则，体现了公平、公正、平等、诚信原则，交易不存在损害公
司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议此议案时，关联董事已按
照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司
章程的规定。


    我们同意将上述议案提交公司董事会审议，其中部分议案须经股东大会审议
通过后方可实施。


    以下无正文
    (本页无正文，为《茂业商业独立董事关于第九届董事会第五十三次会议相
关事项的独立意见》之签字页)




   独立董事：


   曾志刚_________         廖南钢_________     田   跃_________




                                             二〇二二年三月二十五日