证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2022-028 号



                      茂业商业股份有限公司

              第九届董事会第五十五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

届董事会第五十五次会议于 2022 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召

开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生

主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于向中国进出口银行四川省分行申请新增

3.95 亿元人民币综合授信的议案》

    根据公司经营发展的需要，公司拟向中国进出口银行四川省分行

申请综合授信额度（包括流动资金贷款及贸易金融业务）合计 3.95

亿元人民币，期限为两年。该笔授信，以本公司下属公司成都市茂业

仁和春天百货有限公司所属的位于四川省成都市锦江区宾隆街 1 号

及人民东路 61 号的合计建筑面积 38,278.87 平方米的不动产提供抵押

担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司法定代表人在

                                  1
授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

    二、审议通过了《关于同意控股股东茂业商厦为公司 3.95 亿元

人民币综合授信提供无偿担保的议案》

    关于公司向中国进出口银行四川省分行申请的新增 3.95 亿元授

信，根据银行要求，本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司还将为公

司无偿提供最高额保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》，

关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按

照关联交易的方式进行审议和披露。

    此次控股股东为公司借款提供无偿担保，体现了公司控股股东和

实际控制人对上市公司的支持，符合公司发展规划，不存在损害公司

及其他中小投资者利益的情形。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于签署<停车场承包经营协议>暨关联交易

的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、

Tony Huang、钟鹏翼、赵宇光、卢小娟回避表决。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于签署<停车场承包

经营协议>暨关联交易的公告》。



   特此公告

                                    茂业商业股份有限公司

                                          董 事 会

                                    二〇二二年六月二十五日

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