证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2022-033 号



                      茂业商业股份有限公司

              第九届董事会第五十七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

届董事会第五十七次会议于 2022 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召

开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生

主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议

案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业 2022 年半年

度报告》。

    二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券


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报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于为控股子

公司提供担保的公告》。

    三、审议通过了《关于控股子公司向江苏银行泰州分行申请 5000

万授信的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司经营发展的需要，公司控股子公司泰州第一百货商店股

份有限公司(以下简称“泰州一百”)拟向江苏银行股份有限公司泰州

分行（以下简称“江苏银行泰州分行”）申请不超过人民币伍仟万元

的最高额综合授信额度，授信期限三年，授信额度在合同期限内一年

一核，具体的期限、金额以银行出具的授信批复为准。

    该笔授信以泰州一百名下的位于江苏省泰州市海陵区海陵北路

299 号的 10,515.09 平方米物业提供抵押担保（土地证号：泰州国用

（2000）第 419-1 号，房产证号：泰房权证海陵字第 1000017402 号、

泰房权证海陵字第 1000017401 号、泰房权证海陵字第 1000017399

号），具体以公司与银行签订的《最高额抵押合同》为准。

   同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，

在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公

司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。

   公司控股子公司泰州一百向江苏银行泰州分行申请人民币伍仟万

元综合授信额度，有利于保证其日常经营和资金需求，符合公司经营

发展的需要。




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特此公告



               茂业商业股份有限公司

                    董 事 会

               二〇二二年八月十九日




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