证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2022-041 号



                      茂业商业股份有限公司

              第九届董事会第五十九次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

届董事会第五十九次会议于 2022 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式

召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议

召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先

生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》


    公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有

关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委

员会审核，同意提名高宏彪先生、Tony Huang 先生、钟鹏翼先生、

卢小娟女士、唐海峰先生、韩玉女士为公司第十届董事会非独立董事

候选人。


    董事会同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议

批准。第十届董事会成员中非独立董事共计 6 人，任期为 3 年，自股


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东大会审议通过之日起计算。


    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，本公司

独 立 董 事 对本 议案 发 表 了 独立 意见 （ 详 见 上海 证券 交 易 所 网站

www.sse.com.cn 《茂业商业独立董事关于公司第九届董事会第五十

九次会议相关议案的独立意见》）。


    非董事候选人简历请见附件一。


    二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》


    公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有

关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委

员会审核，同意提名曾志刚先生、田跃先生、郭文捷先生为公司第十

届董事会独立董事候选人。


    董事会同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议

批准。第十届董事会成员中独立董事共计 3 人，任期为 3 年，自股东

大会审议通过之日起计算。


    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述独立董事候选人任职资格和独立性已在上海证券交易所备

案审核无异议。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审


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议。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 《茂业商业独立董事关于公司第九届董事会第

五十九次会议相关议案的独立意见》）。


    独立董事候选人简历请见附件二。


    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。议案具

体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于续聘会计师事务所的公

告》。


    四、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授

信的议案》

    根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分

行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请两年期授信，额度为人民

币壹亿贰仟万元。本公司全资孙公司成商集团绵阳茂业百货有限公司

将以其位于四川省绵阳市涪城区公园路 1 号兴达广场 2 层至 5 层合计

建筑面积为 22,172.97 平米的房产为上述授信提供抵押担保。

    同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，

在上述授信额度内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律

文件。

    公司向兴业银行成都分行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额

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度，本次授信有利于优化公司债务结构，亦可保证公司日常经营和资

金需求，符合公司经营发展的需求。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于向招商银行成都分行新增申请授信的议案》

    根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都

分行（以下简称“招商银行成都分行”）申请综合授信额度 4500 万元

人民币，期限为不超过 1 年。该笔授信，以本公司全资子公司成商集

团控股有限公司位于成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 41 层至 44 层的

自有办公房产（包括但不限于房产所有权、土地使用权、机器设备、

动产、股权、知识产权、存款等）提供抵押担保。

    为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长在授权

额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

    公司向招商银行成都分行申请人民币 4500 万元综合授信额度，

本次授信有利于优化公司债务结构，亦可保证公司日常经营和资金需

求，符合公司经营发展的需求。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》。


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特此公告



                茂业商业股份有限公司

                      董 事 会

               二〇二二年十一月二十六日




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   附件一：非独立董事候选人简历

   高宏彪先生，1969 年生，研究生学历，曾任成都人民商场连锁有

限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部

总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商

集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限

公司常务副总经理，茂业商业股份有限公司总裁，现任茂业商业股份

有限公司董事长、董事会秘书。



   Tony Huang 先生，1995 年生，本科学历，曾任茂业国际控股有限

公司智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智联

合信息技术（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有限

公司（太原城市公司）总经理。现任茂业商业股份有限公司总裁、董

事，深圳茂业商厦有限公司董事。



   卢小娟女士，1973 年生，澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士，

曾任茂业国际控股有限公司财务部经理、审计监察部总经理、合同管

理中心总经理和财务管理中心总经理，沈阳商业城股份有限公司监事

会主席、监事。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官、

深圳茂业商厦有限公司副董事长、中兆投资管理有限公司总经理、董

事，茂业商业股份有限公司董事。



   钟鹏翼先生，1955 年生，香港浸会大学工商管理硕士。具有逾 30


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年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。现任深圳市中洲投资控

股股份有限公司独立董事、茂业国际控股有限公司执行董事及副董事

长，茂业商业股份有限公司董事。



   唐海峰先生，1981 年生，大学本科学历，毕业于湖南大学会计学

院，曾任康佳集团股份有限公司财务中心资金主任，华侨城房地产公

司税务经理，华强集团有限公司财务管理部副部长，花样年（中国）

集团有限公司财务中心高级总监，现任茂业国际控股有限公司财务经

济中心总经理、深圳茂业（集团）股份有限公司财务总监。



   韩玉女士，1977 年生，研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司

董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限

公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创

信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总

经理，北京比特未来教育科技有限公司西南区总经理。2021 年 11 月

至今，任茂业商业股份有限公司总经理助理、四川区域总经理、成都

茂业不动产管理有限公司副总经理。




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   附件二：独立董事候选人简历

    曾志刚先生，1965 年生，本科学历，注册会计师，高级会计师；

2005 年 1 月至 2008 年 4 月，就职于深圳天地会计师事务所有限公司，

任副所长；2008 年 5 月至 2022 年 10 月，就职于深圳天地会计师事

务所，任所长。曾任奥士康科技股份有限公司独立董事、广东大雅智

能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳市万佳安物联科技股份有限

公司独立董事、中大建设股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精密技

术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。



    田跃先生，1958 年生，大专学历，1981 至 1991 年，就职于北京

307 医院，任医师，1992 至 2000 年，就职于天津新基业发展有限公

司，任总经理，2001 至 2006 年，就职于北京太盈有限公司，任副总

经理，2006 至 2012 年，就职于内蒙古华创能源有限公司，任董事长，

2012 至 2022 年 4 月，就职于北京新横山信息技术有限公司，任副总

经理，2022 年 4 月至今，就职于深圳贤仁咨询服务有限公司，任副

总经理，现任茂业商业股份有限公司独立董事。



    郭文捷先生，1968 年生，本科学历，经济师、审计师、注册会

计师（非执业）。1991 至 2001 年，就职于国家审计署驻深圳特派员

办事处，任科员、副主任科员、主任科员，2001 年至 2008 年就职于

中央政府驻香港特别行政区联络办公室，任主任科员、副调研员、副

处长，2008 至 2021 年 12 月，就职于国家审计署驻深圳特派员办事


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处，历任境外机构审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计

处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一

级调研员。现为深圳市审计学会会员。




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