茂业商业股份有限公司                    2022 年第二次临时股东大会会议资料




                       茂业商业股份有限公司
         二〇二二年第二次临时股东大会会议资料




                       二〇二二年十二月十二日
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                                目录



2022 年第二次临时股东大会会议议程……………………………………………1
2022 年第二次临时股东大会会议须知……………………………………………2
2022 年第二次临时股东大会议案…………………………………………………3




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              二〇二二年第二次临时股东大会会议议程


会议时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）14：30
会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
     1、参会人员签到，见证律师核实身份；
     2、主持人宣布会议开始；
     3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
     4、宣读股东大会会议须知；
     5、宣读会议提案；
     6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
     7、投票表决并进行监票、记票工作；
     8、宣布表决结果和会议决议；
     9、见证律师宣读法律意见书；
     10、主持人宣布会议结束。




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              二〇二二年第二次临时股东大会会议须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
     一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
     三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过
五分钟。
     四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与
本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主
持人或相关负责人有权拒绝回答。
     五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股
份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。




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      茂业商业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议案一

                       《关于续聘会计师事务所的议案》
     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1、基本信息
     机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
     成立日期：2012年3月2日
     组织形式：特殊普通合伙企业
     注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
     首席合伙人：谭小青先生
     截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
     信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，
证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，
收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和
零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。
     2、投资者保护能力
     信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
     近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
     3、诚信记录
     信永中和会计师事务所截止 2022年 6月 30日的近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0
次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理
措施25次和行业自律监管措施4次。
     （二） 项目成员信息
     1、 基本信息
     拟签字项目合伙人：武丽波女士，于 2006年成为执业注册会计师，2010年

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开始从事上市公司审计工作，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为3家。
     拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997
年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
     拟签字注册会计师：徐碧文先生，2012年获得中国注册会计师资质，2017
年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。
     2、 诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
     3、 独立性
     信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     4.、审计收费
     2022年度,信永中和拟收取的审计费用为人民币500万元（其中财务报告相关
审计费用为400万元，内部控制审计费用为100万元）。本期审计费用系按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作
人、日数和每个工作人日收费标准确定，并按照市场公允合理的定价原则与会计
师事务所协商确定，较2021年审计费用减少28万元。


     请各位股东及股东代表审议!




                                            茂业商业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年十二月十二日



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      茂业商业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议案二


                《关于董事会换届选举非独立董事的议案》


各位股东及股东代表:
     公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，
经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名
高宏彪先生、Tony Huang先生、卢小娟女士、吕晓清女士、唐海峰先生、韩玉女
士（简历详见附件一）为公司第十届董事会非独立董事候选人。
     请各位股东及股东代表审议!




                                            茂业商业股份有限公司
                                                     董事会
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附件一：非独立董事候选人简历
     高宏彪先生，1969 年生，研究生学历，曾任成都人民商场连锁有限责
任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成
商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司
盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，茂业
商业股份有限公司总裁，现任茂业商业股份有限公司董事长、董事会秘书。


     Tony Huang 先生，1995 年生，本科学历，曾任茂业国际控股有限公司
智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智联合信息技术
（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司（太原城市公
司）总经理。现任茂业商业股份有限公司总裁、董事，深圳茂业商厦有限公
司董事。


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     卢小娟女士，1973 年生，澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士， 曾任
茂业国际控股有限公司财务部经理、审计监察部总经理、合同管理中心总经
理和财务管理中心总经理，沈阳商业城股份有限公司监事会主席、监事。现
任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副
董事长、中兆投资管理有限公司总经理、董事，茂业商业股份有限公司董事。


     吕晓清女士，1981 年生，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学工程管理
专业。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助理、沈阳商业城股份有限
公司董事。现任重药控股股份有限公司董事、深圳茂业商厦有限公司董事、
茂业商业股份有限公司第九届监事会监事。


     唐海峰先生，1981 年生，大学本科学历，毕业于湖南大学会计学院，
曾任康佳集团股份有限公司财务中心资金主任，华侨城房地产公司税务经理，
华强集团有限公司财务管理部副部长，花样年（中国）集团有限公司财务中
心高级总监，现任茂业国际控股有限公司财务经济中心总经理、深圳茂业（集
团）股份有限公司财务总监。


     韩玉女士，1977 年生，研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司董事
长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及
董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有限
公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理，北京比特未来教育
科技有限公司西南区总经理。2021 年 11 月至今，任茂业商业股份有限公司
总经理助理、四川区域总经理、成都茂业不动产管理有限公司副总经理。




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      茂业商业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议案三


                  《关于董事会换届选举独立董事的议案》


各位股东及股东代表:
     公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，
经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名
曾志刚先生、田跃先生、郭文捷先生（简历详见附件二）为公司第十届董事会独
立董事候选人。
     请各位股东及股东代表审议!




                                           茂业商业股份有限公司
                                                     董事会
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附件二：独立董事候选人简历
     曾志刚先生，1965年生，本科学历，注册会计师，高级会计师；2005年1月
至2008年4月，就职于深圳天地会计师事务所有限公司，任副所长；2008年5月至
2022年10月，就职于深圳天地会计师事务所，任所长。曾任奥士康科技股份有限
公司独立董事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳市万佳安物
联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精
密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。


     田跃先生，1958年生，大专学历，1981至1991年，就职于北京307医院，任
医师，1992至2000年，就职于天津新基业发展有限公司，任总经理，2001至2006
年，就职于北京太盈有限公司，任副总经理，2006至2012年，就职于内蒙古华创
能源有限公司，任董事长，2012至2022年4月，就职于北京新横山信息技术有限


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公司，任副总经理，2022年4月至今，就职于深圳贤仁咨询服务有限公司，任副
总经理，现任茂业商业股份有限公司独立董事。


     郭文捷先生，1968年生，本科学历，经济师、审计师、注册会计师（非执业）。
1991至2001年，就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，任科员、副主任科员、
主任科员，2001年至2008年就职于中央政府驻香港特别行政区联络办公室，任主
任科员、副调研员、副处长，2008至2021年12月，就职于国家审计署驻深圳特派
员办事处，历任境外机构审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计处副
处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员。现为
深圳市审计学会会员。




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       茂业商业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议案四

                       《关于监事会换届选举的议案》


     公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经
控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司监事会同意提名王蕙女士、黄武恩先
生（简历详见附件三）为第十届监事会股东代表监事候选人。


     请各位股东及股东代表审议!




                                            茂业商业股份有限公司
                                                     监事会
                                         二〇二二年十二月十二日




附件三：监事候选人简历
     王蕙女士，1973 年生，本科学历，曾任成商集团控股有限公司人事行政管
理部高级经理、茂业仁和光华店店长助理，现任茂业商业股份有限公司监事会主
席。


     黄武恩先生，1989 年生，大专学历，曾任茂业商业股份有限公司深圳分公
司财务副总监，茂业商业股份有限公司资金管理中心资金计划部副总监，沈阳商
业城股份有限公司财务管理部高级经理，现任茂业商业股份有限公司财务共享服
务部财务副总监。




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