证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2022-047 号



                       茂业商业股份有限公司

               第九届董事会第六十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

届董事会第六十次会议于 2022 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召

开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生

主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于同意拆迁火车北站分场的议案》


    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于全资子公

司拆迁事项的公告》。


    二、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》


    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于召开 2022

年第三次临时股东大会的通知》。



    特此公告



                                     茂业商业股份有限公司

                                          董 事 会

                                     二〇二二年十二月十日




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