证券代码：600828         证券简称：茂业商业       编号：临 2023-001 号



                        茂业商业股份有限公司

                   第十届董事会第二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十

届董事会第二次会议于 2023 年 2 月 8 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，

以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司
关于对外投资设立孙公司的公告》


    二、审议通过了《关于下属公司签署<成都双流茂业时代广场商

业物业服务合同>暨关联交易的议案》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、


                                  1
Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。


    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于下属公司签署物业

服务合同暨关联交易的公告》。

    三、审议通过了《关于子公司签署<物业服务合同>暨关联交易的

议案》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、

Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。


    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于下属公司签署物业

服务合同暨关联交易的公告》。

    四、审议通过了《关于控股子公司签署<成都双流茂业时代广场

停车场承包经营协议>暨关联交易的议案》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、

Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。


    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于下属公司签署物业

服务合同暨关联交易的公告》。

    五、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请 2 亿元授信的议


                               2
案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司
成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期
限十二个月，单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月，授信额度为
人民币贰亿元。

    该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称
“成商控股”）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至
2层合计建筑面积为38,002.71平米的房产作为抵押担保,具体以成商
控股与民生银行成都分行签订最高额抵押合同为准。

    同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长
根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主
债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文
件。

    本公司向民生银行成都分行申请人民币贰亿元综合授信额度，有
利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。


   特此公告



                                   茂业商业股份有限公司

                                         董 事 会

                                    二〇二三年二月九日


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