证券代码：600828         证券简称：茂业商业       编号：临 2023-004 号



                        茂业商业股份有限公司

                   第十届董事会第三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十

届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，

以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请伍仟万元

贷款的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司经营发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司
成都盐市口支行（以下简称“工行成都盐市口支行”）申请额度为人
民币伍仟万元的贷款，期限为24个月。

    该笔贷款以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称
“成商控股”）所属的位于四川省成都市金牛区二环路北二段6号1-6
楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。具体内容以公司、成
商控股与工行成都盐市口支行签署的与此次授信业务相关的借款合
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同、最高额抵押合同等合同文本的约定为准。同时，为便于相关工作
的开展，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在
上述贷款额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司
签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。

    本公司向工行成都盐市口支行申请人民币5000万元贷款，有利于
保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。

    二、审议通过了《关于与控股股东签署<软件使用合同>暨关联交
易的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony
Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于签署<软件使用合
同>暨关联交易的公告》。


    特此公告



                                  茂业商业股份有限公司

                                        董 事 会

                                  二〇二三年二月二十三日




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