香溢融通：2009年度股东大会决议公告2010-04-21
股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2010-013
香溢融通控股集团股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议无新增、否决或修改提案情形发生。
二、会议召集情况
1、召开时间：2010 年 4 月21 日
2、召开地点：宁波香溢大酒店
3、召开方式：现场投票表决方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：楼炯友董事长
6、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、股东的出席情况
出席会议股东及股东代表人 14 名，代表股份17498.8816 万股，占公司股
份总数的38.52 % 。
四、提案审议和表决情况
经全体与会股东认真审议，以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下
议案：
（一）表决通过《 公司2009 年度董事会工作报告》。
同意17498.8816 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股。
（二）表决通过《公司2009 年度监事会工作报告》。
同意17498.8816 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股。
（三）表决通过《公司2009 年度财务报告》。
同意17498.8816 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
（四）表决通过《公司2009 年度利润分配方案》。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司）2009 年度实现
净利润37,520,046.91 元，按10%提取法定公积金3,752,004.69 元，加上以前
年度未分配利润74,562,197.35 元， 2009 年度实际可供股东分配利润
108,330,239.57 元。2009 年度不分配红利。
报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38 元，2009 年度不进行资本公
积金转增股本。
同意17498.8816 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股。
（五）表决通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司
2010 年度审计机构的议案》，股东大会授权董事会决定公司2010 年财务审
计报酬。
同意17498.8816 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股。
（六）表决通过《公司2009 年度报告和年报摘要》。
同意17498.8816 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股。
（七）表决通过《关于修改公司章程的议案》。
对公司章程第十三条经营范围进行修改，变更内容为：卷烟、雪茄烟零售（按
许可证核定有效期经营）。
同意17498.8816 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股。
（八）表决通过《关于2010 年度日常关联交易计划的议案》。
同意6395.9641 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；
弃权0 股。公司关联股东回避表决，关联股东所持股数未计入出席会议有表决权
股份总数。
（九）表决通过《关于浙江香溢担保公司2010 年度担保计划的议案》。
同意17489.8516 万股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对9.03
万股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；弃权0 股。
会议还听取了公司独立董事关于2009 年度独立董事工作报告。
五、律师法律意见
本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。
六、备查文件：
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年四月二十一日
