浙江和义律师事务所 法律意见书

    1

    浙江和义律师事务所

    关于香溢融通控股集团股份有限公司

    2009 年度股东大会的

    法 律 意 见 书

    致：香溢融通控股集团股份有限公司

    浙江和义律师事务所（以下简称“本所”）接受香溢融通控股集团股份有限

    公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2010 年4 月21

    日召开的2009 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人

    民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以

    下简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《香溢融通控

    股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法

    律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与

    本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正

    本或原件相符。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公

    告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

    本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以

    外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业

    务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：浙江和义律师事务所 法律意见书

    2

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    （一）本次股东大会的召集

    1．本次股东大会系由2010 年3 月29 日召开的公司第六届董事会第九次会

    议作出决议召集。公司董事会已于2010 年3 月31 日在《中国证券报》、《上海

    证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通

    知，即《香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召

    开2009 年度股东大会的通知》。

    2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席

    会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。

    （二）本次股东大会的召开

    1.本次股东大会于2010 年4 月21 日按上述会议通知的时间、地点、方式召

    开。

    2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会

    作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

    《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

    （一）出席本次股东大会人员的资格

    1.出席本次股东大会的人员包括：

    （1）截至2010 年4 月13 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记

    结算有限责任公司上海分公司登记在册的部分股东及委托代理人；

    （2）公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共14 人，代表股份174988816

    股，占公司在股权登记日总股份的38.52%。

    经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、浙江和义律师事务所 法律意见书

    3

    《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）本次股东大会召集人的资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股

    东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

    （一）本次股东大会的表决程序

    本次股东大会以书面记名投票方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即

    《公司2009 年度董事会工作报告》、《公司2009 年度监事会工作报告》、《公

    司2009 年度财务报告》、《公司2009 年度利润分配预案》、《公司2009 年年

    度报告及其摘要》、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010 年

    度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于2010 年度日常关

    联交易计划的议案》、《关于浙江香溢担保公司2010 年度担保计划的议案》，

    并有效通过了上述议案。其中《关于2010 年度日常关联交易计划的议案》在关

    联股东回避表决后有效通过，回避表决股东所持有表决权的股数未计入出席本次

    股东大会有表决权的股份总数。

    经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》

    等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）本次股东大会的表决结果

    经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公

    司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

    表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次

    股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事

    项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

    的规定，本次股东大会决议合法有效。浙江和义律师事务所 法律意见书

    4

    浙江和义律师事务所 单位负责人： 童全康

    经办律师： 陈 农

    经办律师： 朱挺炜

    二○一○年四月二十一日