股票简称：香溢融通 证券代码：600830 编号：临时2010-024

    香溢融通控股集团股份有限公司

    第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    香溢融通控股集团股份有限公司于2010 年8 月18 日向全体董事书面发出召

    开董事会的通知，2010 年8 月28 日在公司会议室召开第六届董事会第十一次会

    议。本次会议应到董事9 名，实到6 名。郭晓英董事因公未亲自出席本次董事会，

    委托楼炯友董事长代为出席并表决；郑勇军独立董事、杨鹰彪独立董事因公未亲

    自出席本次董事会，委托黄廉熙独立董事代为出席并表决。会议由楼炯友董事长

    主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。会议以逐项表决方式，审议通过如下议案：

    一、《公司2010 年半年度报告及摘要》

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、《关于计提2010 年半度贷款损失准备的议案》

    计提2010 年半年度贷款损失准备5,147,992.47 元。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、《关于变更担保业务计提减值准备会计政策的议案》

    同意9 票，反对9 票，弃权9 票。

    四、《关于制订公司董事、监事、高级管理人员持有和变动本公司股份管理

    制度的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    五、同意高政先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    香溢融通控股集团股份有限公司董事会

    2010 年8 月28 日