香溢融通：第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知2011-03-28
股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时 2011-013
香溢融通控股集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告暨
召开 2010 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
香溢融通控股集团股份有限公司于 2011 年 3 月 15 日向全体董事书面发出
了关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，并于 2011 年 3 月 25 日召
开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员
列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如
下议案：
一、公司 2010 年度董事会工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2010 年度总经理工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2010 年度财务报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2010 年度利润分配预案
本公司（母公司）2010 年度实现净利润 38,765,949.64 元，按 10%提取法
定公积金 3,876,594.96 元，加上以前年度未分配利润 108,330,239.57 元，2010
年度实际可供股东分配利润 143,219,594.25 元。2010 年度拟以公司 2010 年年
底总股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 0. 50 元（含税）。
报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2010 年度拟不进行资本
公积金转增股本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于计提 2010 年度贷款类资产减值准备的议案
根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，2010 年度
拟计提贷款类资产减值准备金 1,708.66 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司 2010 年度报告及年报摘要
1
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于支付江苏天衡会计师事务所 2010 年度审计费用的议案
决定支付江苏天衡会计师事务所有限公司 2010 年财务报告审计费用 45 万
元。
八、关于聘任 2011 年度公司审计机构的议案。
聘任中汇会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，并提请股东大
会授权董事会决定 2011 年度财务审计报酬。
聘任审计机构的议案已经董事会预算与审计委员会 2010 年度会议审议通
过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司 2011 年度日常关联交易计划的议案（详见附件）
提交董事会审议前，公司 2011 年度日常关联交易计划已经公司独立董事同
意。该议案由公司 5 名非关联董事参与表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于浙江香溢担保公司 2011 年度担保计划的议案(详见附件)
同意 9 票，反对 9 票，弃权 9 票。
十一、关于修改公司章程的议案
对公司章程第十三条经营范围进行修改（黑体为增加部分）,具体如下：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：实业投资及咨询
服务
子产品、照相器材、文体办公用品、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和
代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术
除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器
普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代
理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁。（上述经营范围不含国家法律法规
规定禁止、限制和许可经营的项目。）许可经营项目：定型包装食品（含棒冰）、
保健食品（限分支机构按许可证核定范围经营及有效期经营）的批发、零售；中
式餐(不含冷菜)、干湿式点心、冷热饮品的供应（限分支机构按许可证核定范围
经营及有效期经营）；卷烟、雪茄烟零售（按许可证核定有效期经营）；煤炭批
发（按许可证核定有效期经营）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于建立公司关联方资金往来管理制度的议案(《公司关联方资金往
来管理制度》详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案(董事候选人简历详见
2
附件)
提名楼炯友先生、郑伟雄先生、陈健胜先生、楼永良先生、杨旭岑先生、祝
宁先生为公司第七届董事会董事候选人；提名郑勇军先生、黄廉熙女士、冯晓女
士为公司第七届董事会独立董事候选人(董事候选人、独立董事候选人详见附
件)。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议公司内部控制制度自我评价报告(详见上海证券交易所网
站:http://sse.com.cn)
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于召开 2010 年度股东大会的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、三、四、六、八、九、十、十一、十三项议案需提交股东大会审
议批准。
公司定于 2011 年 4 月 26 日（星期二）召开 2010 年度股东大会，现将会议
有关事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、现场会议时间： 2011 年 4 月 26 日（星期二）上午 9：30；
2、会议召开地点：宁波香溢大酒店（宁波西河街 158 号）；
3、会议方式：现场投票方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011 年 4 月 18 日
（二）会议审议议案：
1、公司 2010 年度董事会工作报告；
2、公司 2010 年度监事会工作报告；
3、公司 2010 年度财务报告；
4、公司 2010 年度利润分配预案；
5、公司 2010 年年度报告及摘要；
6、关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案；
7、关于公司 2011 年度日常关联交易计划的议案；
8、关于浙江香溢担保公司 2011 年度担保计划的议案。
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于选举第七届董事会董事的议案；
11、关于选举第七届监事会监事的议案。
（三）出席会议对象：
3
1、于 2011 年 4 月 18 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
（四）登记办法
1、登记手续；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有
股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号五楼公司董事会秘书室。
3、登记时间：2011 年 4 月 19 日至 20 日（上午 9：00—11：00，下午 2：
00—5：00）。异地股东信函、传真以 4 月 20 日前（含 4 月 20 日）公司收到为
准。
4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
（五）其他事项
联 系 人：林蔚晴、王里波
联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315000
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 25 日
4
附件一：
股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席香溢融通控
股集团股份有限公司 2010 年度股东大会，并代表本人（本公司）代为行使对股
东大会下述议案的表决权：
1、公司 2010 年度董事会工作报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
2、公司 2010 年度监事会工作报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
3、公司 2010 年度财务报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
4、公司 2010 年度利润分配预案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
5、公司 2010 年度报告及报告摘要
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
6、关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
7、关于修改公司章程的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
8、关于公司 2011 年度日常关联交易计划的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
9、关于浙江香溢担保公司 2011 年度担保计划的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10、关于选举公司第七届董事会董事的议案
10.1 选举楼炯友先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.2 选举郑伟雄先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.3 选举陈健胜先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.4 选举楼永良先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.5 选举杨旭岑先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
5
10.6 选举祝宁先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.7 选举郑勇军先生为公司第七届董事会独立董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.8 选举黄廉熙女士为公司第七届董事会独立董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.9 选举冯晓女士为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
11、关于选举公司第七届监事会监事的议案
11.1 选举孙建华先生为公司第七届监事会监事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
11.2 选举曹丽萍女士为公司第七届监事会监事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
11.3 选举韦斌先生为公司第七届监事会监事的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
注：请在□中打√表示意见。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人签字：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托日期：
单 位（公章）：
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当
经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
6
附件二：
香溢融通控股集团股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
楼炯友先生：1951 年 12 月出生，中共党员，大专学历，经济师。历任中国
人民解放军某部政治处副主任、集团军计生办副主任，中国烟草总公司浙江省公
司办公室副主任、主任，香溢融通控股集团股份有限公司第五届董事会董事长等
职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理、
香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会董事长。
郑伟雄先生：1954 年 6 月出生，中共党员，大学学历。历任缙云财税局财
税所长、支部书记，缙云仙都乡党委书记兼仙都风景区管理处书记，缙云壶镇区
区长、区委书记，宁波市经济技术开发区管委会党工委委员、主任助理，庆元县
县长、县委书记，浙江省烟草公司体改办主任，宁波城隍庙实业股份有限公司党
委书记、总经理，香溢融通控股集团股份有限公司总经理、党委书记，香溢融通
控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会董事等职。现任香溢融通
控股集团股份有限公司第六届董事会董事、总经理、党委书记。
陈健胜先生：1958 年 7 月出生，中共党员，在职研究生。历任宁波市政府
经济研究中心体改委副处长、宁波市政府办公厅综合处副处长、宁波市政府办公
厅工交科技处处长，宁波市烟草专卖局（分公司）副局长、香溢融通控股集团股
份有限公司第五届董事会董事等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第六届
董事会董事、副总经理。
楼永良先生：1954 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任
浙江省东阳市第二建筑公司经营科长，浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经
理、总经理，中天建设集团有限公司董事长等职。现任中天建设集团有限公司董
事长、浙江中天房地产集团有限公司董事长、中天发展控股集团有限公司董事长，
香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会董事。
杨旭岑先生，1964 年出生，中共党员，本科学历，工程师、经济师。历任
中国人民解放军某部自动化工作站站长、通讯处参谋、指挥所办公室副主任，杭
州市烟草专卖局（分公司）人事劳资处干部，浙江省烟草专卖局（公司）机关党
委、政工处、人事劳资处主任科员，浙江中烟工业公司人力资源部主任科员、宁
波三润投资实业有限公司副总经理等职。现任浙江中烟工业有限责任公司投资管
理部副主任。
祝宁先生：1985 年 8 月出生，本科学历，初级会计师。历任浙江上峰包装
有限公司财务部会计，宁波韵升控股集团有限公司财务部主办会计、经理助理，
宁波市郡庙企业总公司财务部经理等职，现任宁波市郡庙企业总公司法人代表。
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香溢融通控股集团股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
郑勇军先生：1965 年出生，经济学硕士，教授。曾任杭州大学金融与经贸
学院经济系副主任，浙江大学经济学院系副主任、产业经济研究所副所长、副教
授、产业经济学硕士生导师，杭州商学院（后改名为浙江工商大学）经济学院副
院长、工商管理学院副院长、教授。现任浙江工商大学 MBA 学院院长，兼教育
部人文社科重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心常务副主任，浙江省政
协经济委员会副主任，杭州市、台州市、嘉兴市等政府咨询委员会委员，香溢融
通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
黄廉熙女士：1962 年 12 月出生，大学文化，一级律师，曾赴美国及英国进
修法律并在香港从事公司法律业务。曾任浙江省第四、五、六届律师协会副会长、
全国第七、八届青联委员、浙江省第五、六、七届青联委员，现任浙江天册律师
事务所合伙人，兼任浙江省政协常委、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，香
溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
冯晓，女，1969 年出生。教授，上海财经大学会计学硕士，中国注册会计
师。浙江省“新世纪 151 人才工程”入选人员。浙江财经学院教坛新秀，中青年
学科带头人，中青年骨干教师。1991 年 7 月至今在浙江财经学院工作，现任浙
江财经学院硕士生导师，东方学院会计分院院长兼党总支书记，上海三爱富新材
料股份有限公司、浙江富润股份有限公司、四川金顶股份有限公司独立董事。
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附件三：
独立董事提名人声明
提名人香溢融通控股集团股份有限公司，现提名郑勇军先生、黄廉熙女士、
冯晓女士为香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已
充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人
已书面同意出任香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人
（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，
与香溢融通控股集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声
明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
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（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括香溢融通控股集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境
内上市公司数量未超过五家，被提名人在香溢融通控股集团股份有限公司连续任
职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事
备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：香溢融通控股集团股份有限公司
2011 年 3 月 25 日
10
附件四：
独立董事候选人声明
声明人 郑勇军 黄廉熙 冯晓，本人已充分了解并同意由提名人香溢融通
控股集团股份有限公司提名为香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会独
立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影
响本人担任香溢融通控股集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如
下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
11
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括香溢融通控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家；本人在香溢融通控股集团股份有限公司连续任职未超过
六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任香溢融通控股集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法
律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要
求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立
判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：郑勇军 黄廉熙 冯晓
2011 年 3 月 25 日
12
附件五
公司 2011 年日常关联交易计划
公司 2011 年日常关联交易计划如下：
一、预计 2011 年日常关联交易额
单位：万元
项目 关联方 交易内容 2011 年 预 2010 年实
计 际发生额
从关联方采 中国烟草总公司浙江
采购卷烟 600.00 638.82
购商品 省公司下属公司
向关联方销 中国烟草总公司浙江
售货物、提供 省公司及下属公司 销售服装 750.00 642.79
劳务
中国烟草总公司浙江 销售日用品、礼
200.00 150.06
省公司下属公司 品
浙江中烟工业有限责
广告代理 200.00 383.20
任公司及下属公司
浙江中烟工业有限责 销售日用品礼
150.00 90.79
任公司及下属公司 品、活动费等
浙江中烟工业有限责
终端客户维护 1600.00 1443.47
任公司
浙江香溢控股有限公
广告代理 50.00 46.00
司
中国烟草总公司浙江 保险经纪费收
200.00 182.27
省公司下属公司 入
浙江省烟草投资管理 保险经纪费收
15.00 14.51
有限责任公司 入
二、关联方情况
（一）与上市公司存在控制关系的关联方
1、中国烟草总公司浙江省公司
企业性质：国有企业
注册地址：杭州市
法定代表人：邱萍
注册资本：人民币 6786 万元
主营业务：卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾（晒）烟、卷烟盘纸、（过
滤咀（丝束）。
关联关系：公司实际控制人
2、浙江烟草投资管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：杭州市
13
法定代表人：楼炯友
注册资本：人民币 155714.6778 万元
主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。
关联关系：公司第一大股东
（二）与上市公司不存在控制关系的关联方
1、浙江香溢控股有限公司
企业性质：国有独资公司
注册地址：杭州市
法定代表人：楼炯友
注册资本：人民币 10224.1100 万元
主营业务：实业投资、资产管理、投资管理、项目管理、酒店管理。
关联关系：公司股东
2、浙江中烟工业有限责任公司
企业性质： 有限责任公司（国有独资）
注册地址：杭州市
法定代表人：刘建设
注册资本：人民币 97600 万元
主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、
烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般
经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售；
关联关系：公司股东
（三）履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益
和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本
公司的独立经营不受影响。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关
协议进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经
营成果的真实性。
五、审议程序
经公司独立董事认可，同意将上述关联交易事项提交公司六届十三次董事会
审议，公司 5 名非关联董事全票同意该议案。并同意将该议案提交股东大会审议，
股东大会对该议案进行审议时，关联股东应回避表决。
公司独立董事认为：公司关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，
符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。
六、备查文件
公司六届十三次董事会决议。
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附件六：
浙江香溢担保有限公司 2011 年度担保计划
公司控股子公司浙江香溢担保有限公司 2011 年度担保业务计划如下，
一、全年担保额
至 2011 年末担保余额不超过 20 亿元。
二、担保业务范围与品种
1、融资担保。以中小企业客户提供贷款担保为主，包括贸易融资担保、项
目融资担保、信用证担保、集合信托担保等融资性担保业务。
2、商业担保。以投标担保、预付款担保、工程履约担保为主，包括诉讼保
全担保业务。
3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。
三、目标市场与担保对象
目前，担保公司的重点目标市场为浙江省。
融资担保以省内中小型企业为主要服务对象，将积极与银行等金融机构以及
地方政府经贸主管部门合作，以安全、优质、市场化的服务解决中小企业为融资
难问题，并建立自身持续、审慎的经营模式。
商业担保以省内建筑施工企业为主要目标，为企业提供从投标、预付款、工
程履约担保，同时，开拓业主方市场，为客户提供与工程相关的业主支付保函等
服务。
四、担保业务对上市公司的影响
开展担保业务有利于集聚优质客户，丰富类金融服务的产品结构，完善产业
链，提升类金融综合服务水平，因此，将对上市公司未来发展与提升效益，起到
积极推进作用。
融资担保、商业担保特点不同，二种业务类型相互补充，有利于提高公司经
营能力及抗风险能力。公司将按照安全性、流动性、收益性为原则，建立担保评
估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制，
严格与规范业务操作规程，努力提升公司风险管理水平。
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