股票简称：香溢融通            股票代码：600830        编号：临时 2011-014


                   香溢融通控股集团股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       香溢融通控股集团股份有限公司于 2011 年 3 月 15 日向全体监事书面发出了
关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知，于 2011 年 3 月 25 日召开会议。
本次会议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
       一、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》。
       监事会认为：
       （一）公司依法运作情况：
       报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会
能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程
序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善
了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行
公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
       （二）公司财务情况：
       报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况
正常，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 2010 年度会计报
表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司
2010 年度的财务状况和经营成果。
       （三）公司最近一次募集资金实际投入情况：
       公司最近一期募集资金已于 2009 年度实施完毕。公司监事会依据《公司章
程》、《公司募集资金管理办法》规定，对公司向特定投资者非公开发行股票募集
资金的使用情况进行了认真监督，并在《公司 2009 年年度报告》中发表了独立
意见，认为募集资金的投入合乎法定程序，未发现损害上市公司及股东利益的情
况。
       （四）公司收购、出售资产情况：2010 年 4 月 7 日，公司与宁波德旗投资
有限公司签订《股权转让协议》，公司收购其持有的浙江香溢德旗典当有限公司
29%股份，收购价格 15,921,328.15 元。转让基准日为 2009 年 12 月 31 日。未发
现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
    （五）公司关联交易情况：公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公
平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
    公司第六届监事会任期即将届满,根据国家有关法律法规和《公司章程》等
规定，拟进行换届选举。公司第七届监事会仍由 5 名监事组成，其中 2 名为职工
监事，公司职工代表大会已选举产生包展伟先生、刘正线先生为公司七届监事会
职工监事（简历附后）。经监事会审议，提名孙建华先生、曹丽萍女士、韦斌先
生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审核通过《公司 2010 年年度报告及摘要》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审核通过《公司内部控制自我评估报告》。
    监事会认为：报告期内，公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政
法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，
公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司2010年度的内部控制情况。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将上述第一、二、三项议案提交公司股东大会审议表决。
    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                 监事会
                                            2011 年 3 月 25 日
附：
                       香溢融通控股集团股份有限公司
                    第七届监事会监事候选人简历


       孙建华先生：1957 年 7 月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾在浙江
维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，历任中国烟草总公司浙江省
公司审计处处长、香溢融通控股集团股份有限公司第五届监事会主席。现任中国
烟草总公司浙江省公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主
席，香溢融通控股集团股份有限公司第六届监事会主席。
       曹丽萍女士：1965 年 10 月出生，中共党员，大专学历，会计师。历任临安
烟草专卖局财务科长，杭州市烟草专卖局财务科长，浙江远博实业投资有限公司
财务部经理，中国烟草总公司浙江省公司投资管理中心干部、浙江烟草投资管理
有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审计部副经理，香溢融通控股集团股
份有限公司第五届监事会监事。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢
控股有限公司财务审计部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第六届监事会监
事。
       韦斌先生：1974 年 10 月出生，大学本科学历，经济师。历任金信信托投资
股份有限公司投资管理总部业务经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经
理助理，现任中天发展控股集团有限公司投资部总经理助理。



                       香溢融通控股集团股份有限公司
                      第七届监事会职工监事简历


       包展伟先生，1959 年 12 月出生，中共党员，大专文化，助理经济师。历任
宁波市制钳厂办主任、五金工具一厂厂长、支部书记、宁波城隍庙实业股份有限
公司总办副主任、行政事务部经理、宁波城隍庙商城办公室主任、宁波市海曙国
泰大酒店副总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届监
事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司党办主任、商贸总部常务副
总经理，香溢融通控股集团股份有限公司监事会职工监事。
       刘正线先生，1968 年 8 月出生，经济学硕士，经济师。曾在宁波电缆电线
厂、宁波天宝国际期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公司宁波代理部、浙江足
佳期货经纪公司宁波营业部工作，历任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理
部经理、经营管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第
五届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理兼经营管
理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第六届监事会职工监事。