股票简称：香溢融通       股票代码：600830        编号：临时 2011-016



                香溢融通控股集团股份有限公司
                  2010 年度股东大会决议公告


      本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、重要提示：
    本次会议无新增、否决或修改提案情形发生。
    二、会议召集情况
    1、召开时间：2011 年 4 月 26 日
    2、召开地点：宁波香溢大酒店
    3、召开方式：现场投票表决方式
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：楼炯友董事长
    6、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    三、股东的出席情况
    出席会议股东及股东代表人 18 名，代表股份 17573.5718 万股，占公司股
份总数的 38.68 % 。
    四、提案审议和表决情况
    经全体与会股东认真审议，以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下
议案：
    （一）表决通过《 公司 2010 年度董事会工作报告》。
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    （二）表决通过《公司 2010 年度监事会工作报告》。
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    （三）表决通过《公司 2010 年度财务报告》。
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；

                                    1
弃权 0 股。
     （四）表决通过《公司 2010 年度利润分配方案》。
    本公司（母公司）2010 年度实现净利润 38,765,949.64 元，按 10%提取法
定公积金 3,876,594.96 元，加上以前年度未分配利润 108,330,239.57 元，2010
年度实际可供股东分配利润 143,219,594.25 元。2010 年度以公司 2010 年年底
总股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
    报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2010 年度不进行资本公
积金转增股本。
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
   （五）表决通过《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》。
   聘任中汇会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，股东大会授权董
事会决定公司 2011 年财务审计报酬。
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    （六）表决通过《公司 2010 年度报告和年报摘要》。
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    （七）表决通过《关于修改公司章程的议案》。
    对公司章程第十三条经营范围进行修改，变更内容为：实业投资及咨询；照
相器材、文体办公用品、金银饰品、珠宝玉器的零售、加工。
    对公司章程第三十九条进行修改，增加内容为：公司董事、监事、高级管理
人员有义务维护公司资金不被股东占用。
    公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的股东或关联方资金占用，均
视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，
董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相
关责任人进行严肃处理。
    公司董事会建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现股东侵占公
司资金应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，应通过变现股东股权偿还侵
占资金。具体程序由董事会按照有关法律、法规执行。
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    （八）表决通过《关于 2011 年度日常关联交易计划的议案》。
                                     2
    同意 6506.6543 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。公司关联股东回避表决，关联股东所持股数未计入出席会议有表决权
股份总数。
    （九）表决通过《关于浙江香溢担保公司 2011 年度担保计划的议案》。
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    （十）表决通过《关于选举第七届董事会董事的议案》。
    楼炯友先生：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    郑伟雄先生：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    陈健胜先生：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    楼永良先生：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    杨旭岑先生：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    祝宁先生：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    郑勇军先生：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    黄廉熙女士：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    冯晓女士：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
   新当选的董事为楼炯友先生、郑伟雄先生、陈健胜先生、楼永良先生、杨旭

                                   3
岑先生、祝宁先生；新当选的独立董事为郑勇军先生、黄廉熙女士、冯晓女士。
     （十一）表决通过《关于选举第七届监事会监事的议案》。
    孙建华先生：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    曹丽萍女士：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    韦斌先生：
    同意 17573.5718 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    新当选的监事为孙建华先生、曹丽萍女士、韦斌先生。
    会议还听取了公司独立董事关于 2010 年度独立董事工作报告。
    五、律师法律意见
    本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。
    六、备查文件：
    1、股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    特此公告。

                                  香溢融通控股集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二 O 一一年四月二十六日




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