股票简称：香溢融通    股票代码：600830     编号：临时 2011-017



             香溢融通控股集团股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告


    香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于
2011 年 4 月 26 日下午在宁波召开，本次会议应出席董事 9 名，实际
出席 8 名，楼永良董事因公未出席本次会议，委托郑伟雄董事出席会
议并表决。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决方式，审议通过
如下决议：
    一、选举楼炯友先生为公司第七届董事会董事长。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、聘任郑伟雄先生为公司总经理。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、经公司总经理提名，决定聘任陈健胜先生、沈成德先生、陈
志华先生、王鹤群先生为公司副总经理，沈成德先生兼任公司总会计
师；夏卫东女士为公司总稽核师。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、聘任林蔚晴女士为公司董事会秘书。 王里波先生为公司证
券事务代表。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的
议案》。
     1、《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行
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使的职权。
    2、根据需要，代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有
关文件。

    3、根据需要，决定对公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于

相关金融机构的贷款抵押，余额不超过公司总资产的 30%；在单笔 1

亿元额度内（含 1 亿元），决定对公司贷款事项，贷款余额不超过公

司总资产的 60%（含抵押贷款），且公司资产负债率不超过 70%。

    4、根据需要，在单笔不超过公司净资产 10%额度内，决定对资

产负债率不超过 70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担

保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 40％，且不超过总

资产的 25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投

资比例计算）不超过公司净资产的 25％。

    5、根据需要，在单笔不超过公司净资产 10%额度内，决定公司

与公司控股子公司（含孙公司）、公司控股子公司（含孙公司）之间

的资金往来事项，往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的

40％，且不超过总资产的 25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）

的往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 25％。
    6、在单笔 6000 万元额度以内（含 6000 万元），决定公司对外
短期投资、委托贷款，余额不超过公司总资产 20%，且不超过公司净
资产 35%。

    7、根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，

决定公司对外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。

    8、根据需要，在单项壹仟万元（含壹仟万元）以内，决定公司
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资产处置，当年累计不超过叁仟万元。
    以上授权至公司七届董事会届满。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于董事会战略与投资委员会、预算与审计委
员会、薪酬与考核委员会组成成员的议案》。
    公司董事会战略与投资委员会成员：郑伟雄先生、陈健胜先生、
郑勇军先生、冯晓女士、杨旭岑先生，郑伟雄先生为召集人；
    董事会薪酬与考核委员会成员：郑勇军先生、楼永良先生、黄廉
熙女士，郑勇军先生为召集人；
     董事会预算与审计委员会成员：冯晓女士、黄廉熙女士、祝宁先
生，冯晓女士为召集人。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于修改公司董事会预算与审计委员会工作制度
的议案》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》的相关规定对公司董事会预算与审计委员会工作制
度相关条款进行修改，《公司董事会预算与审计委员会工作制度（修
订稿）》详见上证所网站 www.sse.com.cn。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《公司董事会秘书工作制度（修订稿）》，详见上
证所网站 www.sse.com.cn。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                            香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                       二 O 一一年四月二十六日



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附件一:

                公司相关高级管理人员简历


    郑伟雄先生：1954 年 6 月出生，中共党员，大学学历。历任缙
云财税局壶镇、盘溪财税所所长、支部书记，缙云仙都乡党委书记兼
仙都风景区管理处书记，缙云壶镇区区长、区委书记，宁波市经济技
术开发区管委会党工委委员、主任助理，庆元县县长、县委书记，浙
江省烟草公司体改办主任，宁波城隍庙实业股份有限公司、宁波大红
鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司党委书
记、总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五
届、第六届董事会董事等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第
七届董事会董事、总经理、党委书记。
    陈健胜先生：1958 年 7 月出生，中共党员，在职研究生。历任
宁波市政府经济研究中心体改委副处长，宁波市政府办公厅综合处副
处长，宁波市政府办公厅工交科技处处长，宁波市烟草专卖局（分公
司）副局长，香溢融通控股集团股份有限公司副总经理，香溢融通控
股集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事等职。现任香溢融通
控股集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。
    沈成德先生：1963 年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计
师。曾就职于宁波市财税局、宁波市轻工业局、宁波国际信托投资公
司，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有
限公司副总经理兼总会计师等职。现任香溢融通控股集团股份有限公
司副总经理兼总会计师。
    陈志华先生：1962 年出生，中共党员，工商管理硕士。历任宁
波第三百货商店部经理、副总经理，宁波南苑集团股份有限公司副总

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经理兼南苑鞋城总经理，宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融
通控股集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职。现任香溢融通
控股集团股份有限公司副总经理兼公司商贸管理总部总经理。
    王鹤群先生：1965 年出生，中共党员，硕士。曾就职于宁波市
镇海炼化公司，历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司投资部经理，
浙江香溢金联有限公司副总经理、总经理，浙江元泰典当有限责任公
司总经理、董事长，浙江香溢德旗典当有限公司总经理、董事长，香
溢融通控股集团股份有限公司总经理助理、副总经理、类金融杭州事
业总部总经理、浙江香溢担保有限公司总经理、浙江省典当行业协会
会长等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理。

    夏卫东女士：1967 年出生，中共党员，大专学历，高级会计

师。历任宁波城隍庙实业投资股份有限公司计划财务部电算科科
长、副经理、经理，宁波大红鹰实业股份有限公司计划财务部经
理，香溢融通控股集团股份有限公司计划财务部经理兼浙江香溢金联
有限公司总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司典当管理总部总稽
核、香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理等
职。现任香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经
理。

       林蔚晴女士：1968 年出生，中共党员，大学学历，经济师。

历任宁波城隍庙实业投资股份有限公司、宁波大红鹰实业股份有

限公司总经理办公室文秘科长、总经理办公室副主任，香溢融通

控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事

会秘书等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司董事会秘书。



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                 公司证券事务代表简历



    王里波先生：1963 年出生，大学学历。曾任宁波协和百货公司

人事培训部经理、宁波城隍庙商城经营管理科长、宁波城隍庙实业股

份有限公司行政事务科长、总经理办公室秘书，香溢融通控股集团股

份有限公司第四届、第五届、第六届董事会证券事务代表。现任香溢

融通控股集团股份有限公司证券事务代表。




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附件二：

                香溢融通控股集团股份有限公司
                       独立董事独立意见


    本人作为香溢融通股集团股份有限公司的独立董事，就本次董事
会聘任公司高管人员事项发表独立意见如下：
    本人认为：1、公司总经理、副总经理、总会计师、总稽核、董
事会秘书的提名和聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提
名、聘任的程序合法。
    2、公司总经理、副总经理、总会计师、总稽核师、董事会秘书
具备相关法规和《公司章程》规定的任职条件。
    本人同意聘任郑伟雄先生为公司总经理；陈健胜先生、沈成德先
生、陈志华先生、王鹤群先生为公司副总经理，沈成德先生兼任公司
总会计师；夏卫东女士为公司总稽核师；林蔚晴女士为公司董事会秘
书。




                        独立董事：郑勇军、黄廉熙、冯晓

                                  2011 年 4 月 26 日




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