股票简称：香溢融通       证券代码：600830         编号：临时 2011-025


     关于公司控股子公司下属公司与浙江中烟工业有限
                 责任公司签署广告承揽合同的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    ●交易内容：2011 年 6 月 16 日，公司控股子公司宁波香溢实业发展有限公
司之控股子公司——杭州香溢数码广告策划有限公司（以下简称：杭州香溢广
告），与公司股东——浙江中烟工业有限责任公司（以下简称：浙江中烟工业公
司）签订广告承揽合同，合同总金额 15,000,000.00 元，该交易行为属关联交易。
    ●关联人回避事宜：该交易已经公司第七届董事会临时会议审议批准，关联
董事回避了表决。
    ●该交易对公司经营有积极影响。


    一、关联交易概述
    2011 年 6 月 13 日至 16 日，公司以通讯方式召开七届临时董事会。会议应
出席董事 9 名，实际出席 9 名。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经
与会董事会审议，一致同意杭州香溢广告与浙江中烟工业公司签署总额为
15,000,000.00 元的广告承揽合同，公司关联董事楼炯友、郑伟雄、陈健胜、杨
旭岑回避了表决，公司预算与审计委员会、公司独立董事发表了意见。
    2011 年 6 月 16 日，杭州香溢广告与浙江中烟工业公司签署广告承揽合同（户
外）。
    浙江中烟工业公司为公司股东，本次交易行为属关联交易。


    二、关联人介绍
    浙江中烟工业有限责任公司
    企业性质： 有限责任公司（国有独资）
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       注册地址：杭州市
       法定代表人：刘建设
       注册资本：人民币 976,000,000.00 元
    主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、
烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般
经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售。
       关联关系：公司股东


    三、关联交易标的、主要内容和定价政策
    （一）关联交易的标的、主要内容：
    本次关联交易标的：2011 年 6 月 16 日，杭州香溢广告与浙江中烟工业公司
签署的 15,000,000.00 元的广告承揽合同，合同发布时间一年。合同主要内容如
下：
    1、合同内容：户外广告
    2、合同总金额：15,000,000.00 元人民币
    3、发布日期：一年，具体发布日期从验收合格之日起开始计算。
    4、结算方式：浙江中烟工业公司验收合格后，支付杭州香溢广告合同总金
额 50%，其余 50%根据发布期内质量情况在发布期满 30 日内支付。
    （二）定价政策
    杭州香溢广告与浙江中烟工业公司发生的该项关联交易，由交易双方根据市
场情况，本着平等自愿、协商一致的原则确定。


    四、关联交易的目的和对公司的影响
    该关联交易对公司经营有积极影响。


    五、公司独立董事、预算与审计委员会的意见
    公司独立董事、预算与审计委员会认为：
    公司关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利
益，有利于公司的经营与发展。


    六、历史关联交易情况
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    2009 年、2010 年，公司控股子公司宁波香溢实业发展有限公司之控股子公
司——杭州香溢信息咨询有限公司作为浙江中烟工业公司烟草品牌在浙江市场
的终端服务商，为浙江中烟工业公司提供终端服务工作，帮助浙江中烟工业公司
完成对浙江市场的市场拓展，提供终端服务收入分别为 14,565,888.48 元、
14,434,742.52 元。
    2009 年、2010 年，宁波香溢实业发展有限公司之控股子公司为浙江中烟工
业公司提供广告代理收入分别为 2,946,646.99 元、3,832,000.20 元。
    上述 2009 年日常关联交易事项已经公司六届九次董事会确认，2010 年日常
关联交易数额在公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于公司 2010 年度日常关
联交易计划的议案》额度内。


    七、备查文件
    1、公司七届临时董事会决议。
    2、公司独立董事独立意见。
    3、公司预算与审计委员会审核意见。
    4、广告承揽合同。


    特此公告。




                                       香溢融通控股集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇一一年六月十六日




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