股票简称：香溢融通      证券代码：600830           编号：临时 2011-035



                  香溢融通控股集团股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告暨
          召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    香溢融通控股集团股份有限公司于 2011 年 8 月 15 日向全体董事书面发出召
开董事会的通知，2011 年 8 月 29 日召开公司第七届董事会第三次会议。本次会
议应到董事 9 名，实到 7 名。黄廉熙独立董事、冯晓独立董事因公未出席本次董
事会，委托郑勇军独立董事代为出席会议并表决。会议由楼炯友董事长主持，公
司监事会成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议以逐项表决方式，审议通过如下议案：
    一、《公司 2011 年半年度报告》及摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于计提 2011 年半年度贷款损失准备的议案》
    计提 2011 年半年度贷款损失准备 862.71 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于收购宁波香溢大酒店有限责任公司部分股权的议案》
    宁波香溢大酒店有限责任公司系我司参股公司，注册资本 4100 万元，我司
持有 40%股份、大连国华信业有限公司持有 60%股份。根据北京天健兴业资产
评估有限公司出具的兴业评报字[2011(451)号]资产评估报告书，截止 2011 年 7
月 31 日，该酒店评估净资产价值为 7690.43 万元。本次以该酒店评估后的净资
产价值为依据，收购大连国华信业有限公司持有的 60%股份，收购金额合计 4580
万元。收购完成后，该酒店部分用房将调整为公司办公用房，本次收购有利于充
分发挥现有办公用房的商业价值，也有利于进一步公司的办公环境的改善和企业
形象的提升。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》
    楼炯友董事长因工作变动，提出辞去公司董事长、董事职务。根据国家有关
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法律法规和《公司章程》等规定，经董事会审议，提名孙建华先生为公司第七届
董事会董事候选人。
    公司董事会对楼炯友先生任职期间对公司所作的贡献表示由衷的感谢！
    本议案需提请公司股东大会审议批准。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2011 年 9 月 16 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，现将会
议有关事项通知如下：
    （一）会议基本情况：
    1、现场会议时间：2011 年 9 月 16 日（星期五）上午 10：30
    2、会议召开地点：宁波凯洲皇冠假日酒店四楼会议室（地址：宁波市药行
街 129 号）
    3、会议方式：现场投票方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日：2011 年 9 月 9 日
    （二）会议审议议案：
    1、关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案；
    2、关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案。
    （三）出席会议对象：
    1、于 2011 年 9 月 9 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
    （四）登记办法
    1、登记手续；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
   个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有

股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记地点：浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号五楼公司董事会秘书室。

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       3、登记时间：2011 年 9 月 12 日至 13 日（上午 9：00—11：00，下午 2：
00—5：00）。异地股东信函、传真以 9 月 13 日前（含 9 月 13 日）公司收到为
准。
    4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
    （五）其他事项
    联 系 人：林蔚晴、王里波
    联系电话：0574-87315310
    传       真：0574-87294676
    邮       编：315000


    特此公告。



                                          香溢融通控股集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2011 年 8 月 29 日




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附件一：
                      股东大会授权委托书


     兹委托                   先生（女士）代表本人（本公司）出席香溢融通控
股集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）代为
行使对股东大会下述议案的表决权：
     1、关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案
         A、同意□      B、反对□   C、弃权□
     2、关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案
         A、同意□      B、反对□   C、弃权□


     注：请在□中打√表示意见。


委托人（签名或盖章）：                 委托人身份证号码：
委托人股东帐号：                       受托人签字：
委托人持股数：                         受托人身份证号码：
委托日期：


单     位（公章）：


注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当
经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。
     授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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附件二：


           香溢融通控股集团股份有限公司
             第七届董事会董事候选人简历

    孙建华先生：1957 年 7 月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾在浙江
维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，历任中国烟草总公司浙江省
公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席、香溢融通控股集
团股份有限公司第五届、第六届、第七届监事会监事会主席等职。现任浙江烟草
投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理。




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