股票简称：香溢融通         股票代码：600830            编号：临时 2011-034


                  香溢融通控股集团股份有限公司
                 第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2011 年 8 月 15 日向全体监事书面发出了
关于召开公司第七届监事会第三次会议的通知，于 2011 年 8 月 29 日召开会议。
本次会议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
     一、审核通过《公司 2011 年半年度报告》及摘要。
    根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2011 年半年度报告》发表审
核意见如下：
    1、《公司 2011 年半年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规
和公司章程的规定；
    2、《公司 2011 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2011 年半年度的经营业绩和财
务状况等事项；
    3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2011 年半年度报告》
相关人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于调整公司第七届监事会成员的议案》。
    公司监事会主席孙建华先生因工作调整，提请辞去公司监事会主席、监事职
务。根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经监事会审议，提名张坤堂
先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            香溢融通控股集团股份有限公司
                                                    监事会
                                                 2011 年 8 月 29 日

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附件：
                       监事候选人简历

    张坤堂先生，1954 年 11 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任
浙江省烟叶物资公司副经理、浙江远博实业投资公司总经理、中国烟草总公司浙
江省公司财务处处长，香溢融通控股集团股份有有限公司第四届监事会监事长、
香溢融通控股集团股份有限公司第五届董事会董事。现任中国烟草总公司浙江省
公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席。




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